证券时报多媒体数字报

股票代码：０００９３３ 股票简称：神火股份 公告编号：２０１２－００１

河南神火煤电股份有限公司董事会

第五届十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依照《公司章程》，在保障董事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司董事会第五届十次会议于２０１２年１月１０日以通讯方式进行。本次董事会会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于２０１２年１月１日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

一、关于调整《公司２０１１年度非公开发行股票方案》的议案

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条的规定，鉴于近期证券市场变化的实际情况，依据公司股东大会的授权，对《公司２０１１年度非公开发行股票方案》进行调整，具体调整如下：

１． 原方案“（四）发行数量 本次非公开发行股票的数量为不超过１６，０００万股。”

调整为“（四）发行数量 本次非公开发行股票的数量为不超过２３，３００万股。”

２． 原方案“（五）发行股份的价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日（２０１１年７月１２日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即发行价格不低于１３．４６元／股。”

调整为“（五）发行股份的价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日（２０１２年１月１２ 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即发行价格不低于（８．３２元／股）。”

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《公司２０１１年度非公开发行股票预案》的议案

根据《关于调整非公开发行股票方案》的议案，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订。

《非公开发行股票预案（２０１２年１月董事会第五届第十次会议审议修订）》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司２０１２年第一次临时股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二○一二年一月十二日

股票代码：０００９３３ 股票简称：神火股份 公告编号：２０１２－００３

河南神火煤电股份有限公司董事会

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第五届十次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 届次：本次股东大会为公司２０１２年第一次临时股东大会

２．召集人：本次股东大会由公司董事会召集，召集方案已经董事会第五届十次会议审议通过。

３．本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

４．会议召开时间

现场会议召开时间：２０１２年２月３日（星期五）１４：３０

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年２月３日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年２月２日１５：００至２０１２年２月３日１５：００期间的任意时间。

５．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６．出席对象：

①在股权登记日２０１２年１月３０日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必是本公司股东）；

②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的见证律师、审计中介机构注册会计师。

７．现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路１７号公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

备注：１、上述提案的具体内容详见公司在指定媒体与本通知同时披露的相关公告。

２．本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：电话、传真或邮件

２．登记时间：２０１２年２月２日－３日的正常工作时间

３．登记地点：河南省永城市东城区光明路１７号公司办公楼三楼董事会办公室

４．出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０９３３

２．股票简称：神火投票

３．投票时间：２０１２年２月３日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００

４．在投票当日，“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在＂委托价格＂项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，１．０１元代表议案１中子议案①，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：

（３）在＂委托数量＂项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统投票开始投票的时间为：２０１２年２月２日１５：００至２０１２年２月３日１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１．会议联系方式：

联系地址：河南省永城市东城区光明路１７号

联 系 人：李元勋 班晓倩

联系电话：０３７０－５９８２７２２ ５９８２４６６

传 真：０３７０－５１８００８６

邮政编码：４７６６００

２．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理

３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司董事会第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日，授权委托有效期限：