证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十一次董事会会议的书面通知。2012年元月11日上午召开了公司五届十一次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

　　因工作需要，经公司总经理张军华先生提名，聘请邹佩军先生、苗春雨先生为公司副总经理。公司提名委员会已审核邹佩军先生、苗春雨先生的相关资料和任职资质，同意提交董事会审议。

　　公司独立董事认为邹佩军先生、苗春雨先生完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该决议。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

　　2012年元月11日

　　附：高管人员简历：

　　邹佩军先生，1967年出生，大学本科学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司销售公司沈阳分公司经理、黑龙江华润酒精有限公司销售公司总经理助理、中粮生化能源事业部销售部副总经理、本公司总经理助理。邹佩军先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苗春雨先生，1973年出生，大学本科学历。曾任华润酒精有限公司酒精饲料项目经理、中谷天科（天津）生物工程有限公司副总经理、本公司总经理助理。苗春雨先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。