证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于2012年1月19日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2012年1月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在公司会议室召开，经出席会议全体董事推选，会议由祖春香女士主持，经出席董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举曹恩辉先生为公司董事长的议案》

　　审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权（曹恩辉先生简历附后）

　　关联董事曹恩辉先生回避表决此议案。

　　同意选举曹恩辉先生为公司董事长，任期为本届董事剩余期限。

　　二、审议通过了《关于聘任曹恩辉先生为公司总经理的议案》

　　审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　关联董事曹恩辉先生回避表决此议案。

　　根据董事会提名委员会推荐和新当选董事长曹恩辉先生提名，同意聘任曹恩辉先生为公司总经理，任期为本届董事剩余期限。

　　公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。

　　三、审议通过了《关于曹恩辉先生辞去公司常务副总经理的议案》

　　审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事曹恩辉先生回避表决此议案。

　　特此公告

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月二十日

　　曹恩辉先生简历：

　　曹恩辉先生，1975年11月生，经济学学士，中国注册会计师。1998年-2002年，吉林天三奇药业广西分公司，负责财务工作；2002年-2004年，长春用友软件公司，实施部顾问；2004年-2009年，中磊会计师事务所，项目经理；2009年5月，任紫鑫药业证券事务代表，2009年11月12日，任公司副总经理兼董事会秘书， 2010年8月5日公司2010年第三次临时股东大会审议通过当选为公司第四届董事会董事，2011年7月28日，任公司常务副总经理。曹恩辉先生与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告发布之日，曹恩辉先生持有本公司93,000股股票，占公司总股本的0.0181%。