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证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2012-002 烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年1月19日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2012年1月13日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议经过审议,通过了以下决议: 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《内幕信息知情人管理制度(修订)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司董事会 2012年1月20日 本版导读:
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