证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　１、本次解禁上市流通股份共计２０２，４１９，０００股，占公司股本总额的３９．０７％。

　　２、本次解禁股份可上市流通日为２０１２年２月１日。

　　一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可 ［ ２０１１ ］ ６７号文核准，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０，５００万股。公司发行后总股本为５１，８１０万股，其中网上发行的８，４００ 万股于２０１１年２月１日起在上海证券交易所上市交易，网下配售的２，１００万股于２０１１年５月３日起解禁上市流通。

　　本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

　　公司实际控制人严怀忠先生承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

　　公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

　　公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

　　除上述股东以外的发行人其余股东上海佰孚控股有限公司、北京仁海维投资管理咨询有限公司和李建平等２３名自然人均分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

　　截至本公告日，以上承诺均得到履行。

　　二、本次有限售条件流通股上市流通安排

　　根据上述承诺及有关法律法规要求，公司发行前股东上海佰孚控股有限公司、北京仁海维投资管理咨询有限公司和李建平等３２名自然人股东（注：原为３１名自然人股东，原股东杨敏伟先生已故，其所持公司股份已过户登记至其配偶徐燕春女士及女儿杨洋名下）持有的公司股份共计２０２，４１９，０００股限售期即将届满，将于２０１２年２月１日起在上海证券交易所上市流通。

　　三、本次有限售条件流通股上市后公司股本结构变动情况

　　本次解禁股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

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　　特此公告。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月十九日