证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－００３

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于２０１２年０１月１９日审议通过了《关于公司全资子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司计提资产减值准备的议案》。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　本公司全资子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司的产品和业务正在转型之中，公司工程技术部门和财务部门对该子公司拟转型的尿素等相关生产装置进行了减值测试，初步预计减值损失约为２５００万元，具体数据以专业评估机构确定的估值为准。

　　该项计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　本次计提资产减值准备减少２０１１年度归属于上市公司股东的净利润约１８７５万元。根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，该计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响不超５０％，无需股东大会审议。

　　二、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

　　三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　本公司独立董事发表如下独立意见：公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十九日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－００４

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于２０１２年０１月１６日以电子邮件发出，会议于２０１２年０１月１９日上午以通讯方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司计提资产减值准备的议案》。

　　为真实反映公司截至２０１１年１２月３１日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第８号——资产减值》的相关规定，本公司全资子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司的产品和业务正在转型之中，公司工程技术部门和财务部门对该子公司拟转型的尿素等相关生产装置进行了减值测试，初步预计减值损失约为２５００万元，具体数据以专业评估机构确定的估值为准。

　　本次计提资产减值准备减少２０１１年度归属于上市公司股东的净利润约１８７５万元。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，该计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响不超５０％，无需股东大会审议。

　　详细情况见同日刊登在《《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ／／： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《鲁西化工集团股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十九日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－００５

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十次会议于２０１２年０１月１９日在本公司六楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司全资子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司计提资产减值准备的议案》。

　　为真实反映公司截止２０１１年１２月３１日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第８号——资产减值》的相关规定，对公司全资子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司相关资产进行减值测试，经企业技术部门和财务部门初步测算，预计资产减值损失约２５００万元，具体数据以专业评估机构确定的估值为准。

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　监事会认为：该计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年一月十九日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－００６

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　２０１１年年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日；

　　２．预计的业绩：同向上升。

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司产品结构调整效果显现，本报告期新项目化工产品产量增加，使公司效益大幅度提高。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告为公司财务部门初步测算，最终数据将在公司《２０１１ 年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十九日