证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2012年1月19日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和总经理发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及副总经理列席了本次会议。会议由董事长陈曙光先生主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于我控股子公司成旅汽车站公司对成都国际商贸城运业有限公司增资的议案》

　　成都国际商贸城运业有限公司系成都市汽车运输（集团）公司（下称"成都汽运公司"）独资组建的有限责任公司，成立时间为2011年12月26日，注册资本为人民币200万元，经营范围为客运站筹建，注册地点为成都市青羊区过街楼街122号。公司决定以下属控股子成旅汽车站公司（我司控股85%）为投资主体，向成都国际商贸城运业有限公司增资人民币300万元，增资后成都国际商贸城运业有限公司注册资本将变更为人民币500万元，其中，成旅汽车站公司持股比例为60%，成都汽运公司持股比例为40%。

　　本次增资，我公司以及我控股子公司成旅汽车站公司与成都汽运公司不构成关联关系。增资完成后，成都国际商贸城运业有限公司成为成旅汽车站公司的控股子公司，并纳入公司合并报表。同意我控股子公司成旅汽车站公司对成都国际商贸城运业有限公司进行增资。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　2、审议通过了《关于修订<四川富临运业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　同意修订《四川富临运业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　3、审议通过了《赵凯先生辞去公司董事会秘书及副总经理职务的议案》

　　同意赵凯先生辞去公司董事会秘书及副总经理职务，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效（于2012年1月17日送达），赵凯先生辞职后不再在公司担任任何职务。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4、审议通过了《聘任黎昌军先生为公司副总经理的议案》

　　同意聘任黎昌军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，黎昌军董事回避表决。

　　5、审议通过了《董事黎昌军先生代行董秘职责的议案》

　　同意公司董事会指定黎昌军先生代行董事会秘书职责，代行期自本次会议决议生效之日起，最长不超过三个月。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，黎昌军董事回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、四川富临运业集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司副总经理候选人的意见；

　　3、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于聘任黎昌军先生为副总经理以及代行董秘职责的独立意见；

　　特此公告。

　　附件： 黎昌军先生简历及联系方式

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十九日

　　附件：黎昌军先生简历

　　黎昌军：男，出生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。

　　工作简历：

　　1987年8月-1990年2月任四川省山川汽车厂综合统计员；

　　1990年3月-1998年12月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；

　　1999年1月-2002年6月任富临集团重组成都机床厂领导小组副组长、成都富临集团副总经理；

　　2002年7月-2005年1月任成都富临集团副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；

　　2005年2月-2008年7月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；

　　2008年8月至2011年12月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；

　　2008年8月至2011年12月任都江堰蜀电投资公司总经理；

　　2008年8月至今任都江堰蜀电投资公司董事，华西证券有限公司董事；

　　2011年8月至今任四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会董事。

　　与控股股东四川富临实业集团有限公司不存在关联关系；与实际控制人安治富先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黎昌军先生联系方式：

　　联系电话：028-83262759

　　传真：028-83256238

　　邮箱：lcj650819@sina.com