证券时报多媒体数字报

　　证券简称：金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－０１０号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第八届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年１月１６日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会九次会议的通知，会议于２０１２年１月１９日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　　为了加强与审计机构的日常沟通，考虑地域因素，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１１年度审计机构，对公司２０１１年度财务报告进行审计，具体审计业务由该所重庆分所负责。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平拟确定为人民币１００万元整。

　　天健会计师事务所成立于１９８３年１２月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、证券期货相关的资产评估业务等２０多项执业资格，在北京、上海、重庆等多地设有执业机构。

　　独立董事对改聘会计师事务所发表了事前认可和同意董事会做出上述决议的独立意见，事前认可独立意见如下：

　　根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有充分的独立性，能够为公司提供相应的服务。同意将上述议案提交董事会、股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：【９】票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

　　将于２０１２年２月６日（周一）１０时，在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，股权登记日为２０１０年１月３１日（周二）。会议审议事项如下：

　　一、《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：【９】票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一二年一月十九日

　　证券简称： 金科股份 证券代码：０００６５６ 公告编号：２０１２－０１１号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一） 召集人：公司董事会

　　（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。２０１２年１月１９日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案。

　　（三）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：２０１２年２月６日（周一）１０点，会期半天

　　（四）会议召开方式：现场投票

　　（五）股权登记日：２０１２年１月３１日

　　（六）出席对象：１、凡２０１２年１月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师、４、公司拟聘会计师事务所代表。

　　（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼））

　　二、会议审议事项

　　（一）、议案名称

　　１、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

　　（二）、披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，于２０１２年１月２０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

　　三、出席会议登记方法

　　１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２、传真信函登记时间：２０１２年２月２日９时至２０１２年２月３日１７时

　　３、登记地点：重庆市北部新区春兰三路１号地矿大厦１１楼

　　四、其他

　　１、会议联系方式：

　　联系电话（传真）：０２３－６３０２３６５６

　　联系人：刘忠海 杨琴

　　２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１、金科地产集团股份有限公司董事会第八届第九次会议决议

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一二年一月十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有限期：

　　注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。