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证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2012-002 河南辉煌科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2011年12月31日和2012年1月11日分别在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议召集人:公司第四届董事会 3、会议方式:现场表决 4、会议召开时间:2012年1月19日(星期四)上午9:30 5、会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。 6、会议主持人:公司董事长李海鹰先生 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权的股份数额129,767,820股,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,大华会计师事务所代表列席会议,国浩律师(北京)事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程审议了《关于变更公司财务审计机构的议案》,并采用现场记名投票的方式进行了表决,审议表决结果如下: 129,767,820股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定,未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》,本次会议合法、有效。 五、会议备查文件 1、公司2012年第一次临时股东大会会议决议; 2、国浩律师(北京)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告! 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2012年1月19日 本版导读:
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