证券时报多媒体数字报

　　本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2012 年1 月19日（周四）上午10:00

　　2、召开地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长方丁先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共2人，代表有表决权的股份共8923.93万股，占公司总股本的46.97%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，甘肃河西律师事务所张海年律师和蔺春律师到现场对会议进行了见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司与无锡豪普钛业有限公司签订<委托加工协议>并变更销售合同的议案》

　　表决结果： 同意票8923.93万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　2、审议通过了《关于向无锡豪普钛业有限公司借款的议案》

　　表决结果： 同意票8923.93万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　甘肃河西律师事务所张海年律师和蔺春律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

　　2、甘肃河西律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司管理人

　　二〇一二年一月二十日