证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的公开发行限售股份为４３，６２１，７８０股，占公司总股本的２４．１３％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１月３０日。

一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１０】１６６６号” 文核准，光正钢构首次发行人民币普通股（Ａ股）２，２６０万股，每股面值１．００元，发行价格为１５．１８元／股，其中网下配售４５０万股。网下配售股票已于２０１１年３月１７日上市流通。公司首次公开发行前已发行股份数量为６，７７８万股，发行上市后公司总股本为９，０３８万股。

２０１１年４月１８日，公司召开２０１０年度股东大会审议通过了《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本９，０３８万股为基数，向全体股东每１０股派０．５元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。公司已于４月２７日实施了资本公积金转增股本方案，分红前公司总股本为９，０３８万股，分红后总股本增至１８，０７６万股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

１、上市公告书及招股说明书中做出的承诺

２、股东后续追加承诺

（１）公司实际控制人周永麟承诺：作为新疆新美股权投资管理有限责任公司的股东持有公司股权２０％。现就新疆新美股权投资管理有限责任公司现持有光正钢结构股份有限公司股份７７４．４２万股上市交易有关事宜，作出以下承诺：

ａ）作为新疆新美股权投资管理有限责任公司的股东，自觉遵守深圳证券交易所的相关规定，严格按照深圳证券交易所的程序，决定和处置新疆新美股权投资管理有限责任公司所持有的光正钢构股票。

ｂ）按照本人发行前所作出的承诺“作为本公司实际控制人，周永麟先生承诺：自公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理其控制的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份”，接受并同意本次深圳证券交易所在新疆新美股权投资管理有限公司限售股到期后继续锁定本人所持有新疆新美股权投资管理有限公司２０％股权所对应的光正钢构股份数，即此部分股份自公司股票上市之日起，锁定期为三十六个月。

ｃ）对于本次限售股解禁部分即新疆新美股权投资管理有限责任公司所持有的光正钢构股份中８０％的部分，本人承诺，该部分股份所对应的全部新疆新美股权投资管理有限责任公司权益归属甲方所有，本人不以任何方式直接或间接享有该权益。

ｄ）本人清楚并接受任何因违反本承诺可能承担的法律后果。

（２）新疆新美股权投资管理有限责任公司股东陈秀敏承诺：作为新疆新美股权投资管理有限责任公司的控股股东持有公司股权８０％。现就新疆新美股权投资管理有限责任公司现持有光正钢结构股份有限公司股份７７４．４２万股上市交易有关事宜，作出以下承诺：

ａ）作为新疆新美股权投资管理有限责任公司的股东，自觉遵守深圳证券交易所的相关规定，严格按照深圳证券交易所的程序，决定和处置新疆新美股权投资管理有限责任公司所持有的光正钢构股票。

ｂ）接受并同意本次深圳证券交易所在新疆新美股权投资管理有限责任公司限售股到期后继续锁定新疆新美股权投资管理有限责任公司２０％股权所对应的光正钢构股份数。

ｃ）对于本次限售股解禁部分即新疆新美股权投资管理有限责任公司所持有的光正钢构股份中８０％的部分，本人承诺，该部分股份所对应的全部新疆新美股权投资管理有限责任公司权益归属本人所有，本人不以任何方式直接或间接将该权益全部或部分让渡给另一股东周永麟先生享有。

ｄ）因本次限售股解禁所发生的税费将由本人承担。

ｅ）本人清楚并接受任何因违反本承诺可能承担的法律后果。

３、其它情况

新疆新美股权投资管理有限公司股东陈秀敏（甲方）和周永麟（乙方）于２０１１年１２月２７日签订了《协议书》，具体内容约定如下：

ａ）甲乙双方作为新疆新美股权投资管理有限公司的股东，自觉遵守深圳证券交易所的相关规定，严格按照深圳证券交易所的程序，决定和处置新疆新美股权投资管理有限公司所持有的光正钢构股票。

ｂ）乙方接受并同意本次深圳证券交易所在新疆新美股权投资管理有限公司限售股到期后继续锁定其所持有新疆新美股权投资管理有限公司２０％股权所对应的光正钢构股份数。

ｃ）对于本次限售股解禁部分即新疆新美股权投资管理有限公司所持有的光正钢构股份中８０％的部分，甲乙双方同意，该部分股份所对应的全部新疆新美股权投资管理有限公司权益归属甲方所有，乙方不再享有。

同时，甲方同意，在未来乙方限售股解禁后所处置的新疆新美股权投资管理有限公司所持有的光正钢构股份中剩余２０％的部分所产生的收益归属乙方，甲方不再享有。

ｄ）甲方同意因本次限售股解禁后处置光正钢构股份所发生的税费均由甲方承担。

ｅ）甲乙双方就公司所持有光正钢构股份权益分配，依照本协议约定进行，并对公司章程相应部分予以调整。

２０１１年１２月２７日新疆新美股权投资管理有限公司召开股东会，经股东充分协商一致通过，决定修改公司章程内容如下：

增加公司章程第二十五条（三）款内容如下：

对于先期限售股解禁部分即公司所持有的光正钢构股份中８０％的部分，该部分股份所对应的全部公司权益归属股东陈秀敏所有，股东周永麟不享有该部分权益。

在未来公司所持有的光正钢构股份中剩余２０％的部分解禁后所产生的收益归属股东周永麟，股东陈秀敏不再享有该部分权益。

上述各期限售股解禁后处置光正钢构股份所发生的税费均由权益享有方承担。

４、核查情况

经核查，截止本公告发布之日，上述股东均严格履行了承诺，所持有的本公司股份未发生转让、委托他人管理及本公司回购的情况。

三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情形。

四、本次解除限售股份的可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１月３０日；

２、本次可上市流通股份的总数为４３，６２１，７８０股，占公司总股本的２４．１３％；

３、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

说明：

１、新疆德广投资有限责任公司因其股东中有部分公司高管持股，按照其发行前承诺：每年转让的光正钢构股份不超过其持有的光正钢构股份总数的百分之二十五；

２、新疆新美股权投资管理有限责任公司（公司名称变更前：新疆新美投资有限责任公司）因公司原董事成屹先生配偶为新疆新美股权投资管理有限责任公司股东。成屹先生已于２０１１年６月１３日向公司董事会申请辞去了公司董事职务（详见公司６月１５日的公告），截至目前成屹先生离职已满半年，根据其发行前承诺，本次股票可上市流通５０％。

此外，公司实际控制人周永麟持有新疆新美股权投资管理有限责任公司２０％股份，为该公司股东。根据公司实际控制人周永麟先生发行前承诺：自公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理其控制的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。因此本次新疆新美股权投资管理有限责任公司由公司实际控制人周永麟先生持有的２０％股份不能上市流通。

因此，本次新疆新美股权投资管理有限责任公司实际可上市流通部分股票为３，０９７，６８０股。

３、原公司股东新疆顺德投资有限公司公司名称已变更为新疆七星顺德投资有限责任公司。

五、公司股份变动情况表

单位：股

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：光正钢构本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，光正钢构相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意光正钢结构股份有限公司本次限售股份上市流通。

七、备查文件

１、光正钢结构股份有限公司限售股份上市流通申请报告

２、光正钢结构股份有限公司限售股份上市流通申请表

３、股本结构表和限售股份明细数据表

４、保荐机构的核查意见

特此公告。

光正钢结构股份有限公司董事会

２０１２年１月１９日