证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－００２

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于２０１２年０１月１６日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年０１月１９日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事９人，实际参加表决９人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，详见公司２０１２－００３号公告

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于追加２０１１年年度审计费用的议案》。

　　公司第五届董事会第十四次会议及公司２０１０年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１１年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》，决议授权公司董事会在不超过６０万元人民币范围内决定２０１１年年度审计费用。

　　２０１１年公司审计范围发生了如下重大变化：

　　（一）、合并范围发生变化，新增两家控股子公司华映科技（纳闽）有限公司及科立视材料科技有限公司；

　　（二）、收购华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）２０％股权，收购事项于２０１１年１０月２８日完成，公司２０１１年将按持股比例分担华映光电收购完成日后至期末的损益；同时按《股份认购协议》的约定，由２０１１年１月１日起至股份转让完成日止，其间产生的盈利或亏损及风险由乙方（即公司）按股份转让之比例承担。所以，公司２０１１年度审计会计师需对华映光电履行必要的审计程序。

　　综合上述原因，公司２０１１年度审计费用预计将超过６０万元人民币，拟追加２０１１年年度审计费用至９３万元人民币。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，详见公司２０１２－００４号公告

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１２年１月１９日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－００３

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司为控股子公司贷款提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、 公司控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）现处于建厂阶段，为了支持科立视项目的建设及后续资金需求，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，决定对科立视提供不超过２５，０００万元人民币贷款提供担保。

　　２、 随着科立视建设资金的需求，科立视拟向中国建设银行股份有限公司福建省申请１０，０００万元人民币综合授信额度（授信期限五年）、中国民生银行股份有限公司福州台江支行申请８，０００万元人民币综合授信额度（授信期限五年）、中国工商银行股份有限公司福州马尾支行申请５，０００万元人民币综合授信额度（授信期限五年）。为支持控股子公司的发展，公司拟为科立视向以上银行申请的不超过２３，０００万元人民币综合授信额度提供连带保证担保，担保期限与授信期限相同。

　　３、 科立视第二大股东ＧＯＬＤＭＡＸ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＩＭＩＴＥＤ（金丰亚太有限公司，以下简称“金丰亚太”）将以其持有的等比例科立视股权质押给本公司进行反担保。

　　４、 由于公司对科立视担保累计超过公司最近一期经审计净资产１０％，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人的基本情况

　　１、 科立视基本情况

　　成立日期：２０１１年７月２９日

　　注册地点：福建省福州市马尾区快安７７号地１＃楼第二层

　　法定代表人：李学龙

　　注册资本：７，５００万美元

　　主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）

　　２、 科立视股权结构图

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　　３、 主要财务状况（未经审计） 单位：人民币元

　　单位：人民币元

　　（注：科立视暂时还处于筹建阶段。）

　　截至２０１２年１２月３１日，科立视无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：为了支持控股子公司的发展，本次公司为控股子公司科立视银行融资提供担保，符合公司未来战略规划及对资金需求。

　　鉴于科立视另一股东金丰亚太为境外公司，国内金融机构暂不认可境外公司提供的担保。金丰亚太将其持有科立视等比例股权质押给公司进行反担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，公司所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无任何对外担保。公司审批通过的担保累计总额５１，０００万元人民币（公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的公司为控股子公司担保２３，０００万元人民币的议案尚需提交股东大会审议，不包含在本累计数中），累计占最近一期经审计净资产２０．４０％。实际履行的担保累计总额２１，６７４．１０万元，累计占最近一期经审计净资产的８．６７％。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　１、 公司第五届董事会第二十六次会议决议（详见公司２０１２－００２号公告）

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　２０１２年０１月１９日

　　证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－００４

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、 召开时间：２０１２年２月９日（星期四）上午９：３０；

　　２、 召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第二十六次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　３、 召开地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室；

　　４、 召集人：公司董事会；

　　５、 召开方式：现场投票；

　　６、 出席对象：

　　（１）截止２０１２年２月３日下午３：００交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（２）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

　　（３）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（４）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　１、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

　　议案一：《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》

　　议案二：《关于追加２０１１年年度审计费用的议案》

　　议案三：《关于申请发行短期融资券的议案》

　　２、 披露情况：上述提案于２０１１年２月２０日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、 登记方式：

　　（１）股东可以现场、传真或信函方式登记；

　　（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

　　（３）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

　　２、 登记时间：２０１２年２月６日上午９：００至２０１２年２月９日上午９：２０。

　　３、 登记地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室。

　　四、其他事项

　　１、 会议联系方式：

　　（１）联系人：陈伟、林锋

　　（２）电话：０５９１－８８０２２５９０

　　（３）传真：０５９１－８８０２２０６１

　　２、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、授权委托书（附后）

　　特此公告。

　　备查文件：

　　１、华映科技第五届董事会第二十六次会议决议公告（详见２０１２年１月２０日披露的２０１２－００２号公告）

　　２、华映科技第五届董事会第二十五次会议决议公告（详见２０１１年１２月２０日披露的２０１１－０６５号公告）

　　３、关于申请短期融资券公告（详见２０１１年１２月２０日披露２０１１－０６７号公告）

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　２０１２年１月２０日

　　附件一：股东参会登记表

　　股东参会登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。