证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于2012年1月6日以书面方式发出关于召开六届董事会第二十次临时会议的通知，会议于 2012年1月18日在惠州市召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名，实到8名，分别是张瑞理、吕航、傅斌、张建民、张俊林、季德钧、蒋红军、刘鸿玲。董事施长跃先生未出席会议，委托董事张建民先生出席会议并行使表决权。会议审议通过了以下议案：

　　1. 关于《对深圳市特力吉盟投资有限公司增资的议案》。

　　深圳市特力吉盟投资有限公司（以下简称"特吉公司"）为本公司参股企业，我公司持股50%，另一方股东为深圳市吉盟首饰有限公司，持股50%。我公司按持股比例投入3350万元对特吉公司进行增资扩股，以扩大公司规模。本次增资分为两个阶段，第一阶段我公司增资950万用于补交地价款，第二阶段根据项目的进程进行再增资。董事会要求公司经营班子监督特吉公司及合作方公司的资金到位情况，保证投入资金的安全。增资后特吉公司股权比例不发生变化。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 关于《拟出售部分物业的议案》。

　　同意公司按照相关要求和程序采取在产权交易中心进行公开挂牌交易的方式对部分物业进行出售。出售物业包括：玮鹏花园5、6、7号裙楼B4，建筑面积174.65㎡；玮鹏花园5、6、7号裙楼B5，建筑面积33.38㎡；玮鹏花园5、6、7号裙楼A1，建筑面积38.55㎡；玮鹏花园雍怡阁一层，建筑面积112㎡；桃花园12栋一层，建筑面积356.4㎡，面积合计约714.98㎡。此部分物业的销售价格不得低于其评估价值，最终以市场认可的价格为准。

　　赞成9票，反对 0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　深圳市特力（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月二十日