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杭州杭氧股份有限公司公告(系列) 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-002 杭州杭氧股份有限公司 第四届董事会第三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2012年1月19日以通讯的方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2011年1月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案,并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案: 审议通过了《关于为衢州杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》; 同意公司为全资子公司--衢州杭氧气体有限公司提供5,000万元委托贷款,委托贷款期限为自银行签署委托贷款协议之日起6个月,贷款利率为同期银行贷款基准利率。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司 董事会 2012年1月19日
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-003 杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2012年1月19日以通讯的方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2012年1月13日以传真、电子邮件等方式送达各位监事,公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案,并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案: 审议通过了《关于为衢州杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》; 同意公司为全资子公司--衢州杭氧气体有限公司提供5,000万元委托贷款,委托贷款期限为自银行签署委托贷款协议之日起6个月,贷款利率为同期银行贷款基准利率。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司 监事会 2012年1月19日 本版导读:
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