证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１７ 证券简称：韶钢松山 公告编号：临２０１２－０２

广东韶钢松山股份有限公司

第五届董事会２０１２年第一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

公司董事会于２０１２年１月１６日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年１月１９日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

公司董事共１１人，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，广东省韶关钢铁集团有限公司是公司的控股股东，关联董事余子权先生、卢建华先生须回避对该议案的表决。该议案应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事为９人，符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经表决，作出如下决议：

（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》

公司因生产经营的需要，向广东省韶关钢铁集团有限公司申请委托借款，最高借款额度１５亿元，借款期限半年，在总额内可循环使用，浮动利率，按中国人民银行半年期贷款基准年利率６．１％计息，并随基准利率调整相应调整。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

（二）会议决定于２０１２年２月８日（星期三）召开公司２０１２第二次临时股东大会。

五、本公司独立董事对《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》发表了独立意见。见附件。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

２０１２年１月２０日

证券代码：０００７１７ 证券简称：韶钢松山　 公告编号：临２０１２－０３

广东韶钢松山股份有限公司

关于向广东省韶关钢铁集团有限公司

委托借款之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东韶钢松山股份有限公司因生产经营需要，向广东省韶关钢铁集团有限公司（以下简称“韶钢集团”）委托借款，最高借款额度１５亿元，借款期限半年， 在总额内可循环使用，浮动利率，按中国人民银行半年期贷款基准年利率６．１％计息，并随基准利率调整相应调整。

２０１２年１月１９日，公司以通讯方式召开第五届董事会２０１２年第一次临时会议，审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》。公司关联董事余子权先生、卢建华先生回避了对上述议案的表决，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的５％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会的审议批准。

韶钢集团是本公司的控股股东，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３条第（一）项的规定，上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

广东省韶关钢铁集团有限公司

注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路１０号

法定代表人：余子权

注册资本：８８，９３０万元

经济性质：国有独资公司

组织形式：有限责任公司

主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口 （按［９７］外经贸政审函第１０６号和２１９８号文经营）。在省政府授权范围内经营国有资产。制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）。汽车大修，总成大修。化工产品（危险品凭有效许可证经营），钢铁产品质检，大法码计量检定。汽车大修，总成大修。压缩、液化气体供应。普通货运。旅业、住宿、饮食、酒类和烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）。

与本公司的关联关系：

持有本公司股份６０，５５１．２８９万股，占本公司股份总额的３６．２７％，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》１０．１．３条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为韶钢松山向韶钢集团申请委托借款，最高借款额度１５亿元。

四、交易的内容及定价依据

１、主要内容：向韶钢集团申请委托借款，最高借款额度１５亿元，借款期限半年，在借款总额内可循环使用。

２、定价依据：浮动利率，按中国人民银行半年期贷款基准年利率６．１％计息，并随基准利率调整相应调整。

五、交易协议的主要内容

甲方（委托人）：广东省韶关钢铁集团有限公司

乙方（受托人）：上海浦东发展银行股份有限公司

丙方（借款人）：广东韶钢松山股份有限公司

１、甲方同意通过乙方委托贷款方式提供给丙方最高１５亿元的借款，可分次、循环使用。？

２、借款利率：浮动利率，按中国人民银行半年期贷款基准年利率６．１％计息，并随基准利率调整相应调整。

３、借款期限：借款期限不超过半年。

４、手续费由甲方支付。？

５、借款用途：用于生产经营周转和置换高成本贷款。

六、本次交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易有利于公司的正常生产经营，符合公司发展要求，不会影响本公司的独立性。

七、独立董事事前认可和独立意见

全体独立董事认为，本次关联交易属于公司的正常业务范围，有利于公司的正常生产经营，符合公司发展要求。关联交易的定价符合贷款的有关规定，利率合理、交易公平、公正、公开，不会损害中小股东的利益。

八、备查文件

１、公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议

２、独立董事意见

３、委托贷款三方合同

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

２０１２年１月２０日

证券代码：０００７１７ 　证券简称：韶钢松山 　公告编号：临２０１２－０４

广东韶钢松山股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司第五届董事会

２、经本公司董事会审核，认为：公司２０１２年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。２０１１年１ 月１９日，公司召开第五届董事会２０１２年第一次临时会议，会议决定于２０１２年２月８日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

３、会议召开日期和时间：２０１２年２月８日（星期三）下午１４：３０

４、 会议召开方式：现场及网络方式

５、出席对象：

（１）截至２０１２年２月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

１、会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

２、会议审议事项

《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》

因生产经营需要，公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款，最高借款额度１５亿元，借款期限半年，在总额内可循环使用，浮动利率，按中国人民银行半年期贷款基准年利率６．１％计息，并随基准利率调整相应调整。

３、审议事项披露情况

上述审议事项内容详见公司２０１２年１月２０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告及相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记方式、登记时间和登记地点

（１）登记方式：现场及通讯方式登记

（２）登记时间：２０１２年２月６日（星期一８：００－１７：３０）

（３）登记地点：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

２、登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，具体操作如下：

（一） 通过交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年２ 月８ 日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、股东投票代码：３６０７１７；投票简称：韶钢投票

３、股东投票的具体程序

（１） 买卖方向为买入投票；

（２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易系统作自动撤单处理。

（二） 采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２ 年２ 月７ 日下午１５：００ 至２０１２ 年２月８日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、其他

１、会议联系方式：

联系人：刘二，李怀东

地址：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：５１２１２３

电话：０７５１－８７８７２６５

传真：０７５１－８７８７６７６

２、会期半天，食宿和交通费用自理。

六、备查文件及相关公告

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

２０１２年１月２０日

附件：

１、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 日 期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

２、披露公告所需报备文件

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议等文件。