证券时报多媒体数字报

股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１２－００３

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

第七届董事局第五十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十八次会议通知已于２０１２年１月１６日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１２年１月１９日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

为推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，预计２０１２年度公司对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保（包括各下属全资子公司之间的互保），具体如下：

截至２０１１年９月３０日 单位：万元

上述担保总额预计为１２５．５亿元。具体事宜，授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在１２５．５亿元担保总额内调整对各个子公司的具体担保额。

截止２０１１年１２月３１日，公司对子公司的担保余额合计为４，２９３，０００，０００．００元，对购房按揭人担保余额合计为１，７３５，９９６．０４元，公司的担保总额为４，２９４，７３５，９９６．０４元，无逾期担保。

董事局认为：本次担保是为了推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，并且被担保方均为公司控股子公司，担保风险属于可控范围，上述担保没有反担保措施。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保需经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。详见公告（２０１２－００４）号。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董　事　局

二〇一二年一月二十日

股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１２－００４

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十八次会议定于２０１２年２月８日（星期三）召开 ２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事局

２、会议时间：２０１２年２月８日上午 １０：００

３、股权登记日：２０１２年２月３日

４、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路１５５号公司９楼会议室

５、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议内容

审议《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年２月３日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

２、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利；

３、公司董事、监事、高级管理人员；

４、公司聘请的中介机构相关人员。

四、会议登记办法

１、登记手续

（１）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（３）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 １）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

２、登记时间：２０１２年２月６日上午９：００－１１：３０、下午２：３０－５：００

３、登记地点：广东省珠海市昌盛路１５５号公司证券及投资者关系管理部

４、联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路１５５号公司证券及投资者关系管理部

联系电话：０７５６－８２８２１１１

传真：０７５６－８２８１０００

邮编：５１９０３０

联系人：阮宏洲、高奇

五、其他事项

参加会议的股东住宿及交通费自理，会议会期半天。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一二年一月二十日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席珠海华发实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日