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　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2012年2月9日（星期四）召开公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2012年2月9日（星期四）上午九点

　　2、会议地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2012年2月7日

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于公司变更审计机构的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2012年2月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2012年2月8日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00

　　2、登记地点：河南森源电气股份有限公司证券事务部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年2月8日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：张校伟

　　2、地址：河南省长葛市人民路北段公司会议室

　　3、邮政编码：461500

　　4、联系电话：0374-6108288

　　5、传真：0374-6108288

　　6、Email: hnsyqgb@163.com

　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　河南森源电气股份有限公司

　　董事会

　　二箹一二年一月二十日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年2月9日召开的河南森源电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。