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证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2012-002 南通精华制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通精华制药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药")第二届董事会第十二次会议通知于2012年1月8日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2012年1月18日(星期三)以通讯方式召开。会议应出席董事9名,出席会议董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。 本次会议审议通过了以下议案: 1、《关于增聘曹燕红女士为公司副总经理的议案》,曹燕红女士简历见附件。独立董事发表了同意的独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。 2、《高级管理人员薪酬管理办法》。 表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。 特此公告。 南通精华制药股份有限公司董事会 2012年1月20日 附件: 曹燕红女士简历: 曹燕红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,工学学士,助理会计师。曾任南通市轻工局财务物价科科员,南通市经济贸易委员会经济运行处科员、副主任科员、副处长,南通市崇川区发改委副主任(挂职),南通市经济和信息化委员会发展服务处处长。 曹燕红女士与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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