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杭州巨星科技股份有限公司公告(系列) 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-002 杭州巨星科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议通知于2012年1月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2012年1月18日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议: 一、审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》; 经审议,同意公司基于加强募集资金管理,优化财务结构,节约财务费用的考虑,将开设于中国银行杭州市庆春支行账号为800121610618094001的募集资金专户中的294,976,034.35元的超募资金中的184,976,034.35元转入公司在中信银行杭州钱江支行开设的募集资金专项账户中(结余利息将一并转入该帐户),账号为7331710182100022232,110,000,000.00元转入公司在浙商银行杭州分行开设的募集资金专项账户中, 账号为3310010010120100528390,该等专户将用于公司超募资金的存储和使用,同时注销开设于中国银行杭州市庆春支行账号为800121610618094001的募集资金专户。公司将尽快与上述两家银行及保荐机构签署三方监管协议。 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 二、审议通过了《关于使用募集资金对浙江巨星工具有限公司增资的议案》。 根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排,同意本次使用募集资金10,000万元对浙江巨星工具有限公司进行增资,本次增资完成后,浙江巨星工具有限公司注册资本将由10,000万元变更为20,000万元。 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司 董事会 二○一二年一月二十日
证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-003 杭州巨星科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2012年1月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2012年1月18日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》; 经审议,同意公司基于加强募集资金管理,优化财务结构,节约财务费用的考虑,将开设于中国银行杭州市庆春支行账号为800121610618094001的募集资金专户中的294,976,034.35元的超募资金中的184,976,034.35元转入公司在中信银行杭州钱江支行开设的募集资金专项账户中(结余利息将一并转入该帐户),账号为7331710182100022232,110,000,000.00元转入公司在浙商银行杭州分行开设的募集资金专项账户中, 账号为3310010010120100528390,该等专户将用于公司超募资金的存储和使用,同时注销开设于中国银行杭州市庆春支行账号为800121610618094001的募集资金专户。公司将尽快与上述两家银行及保荐机构签署三方监管协议。 表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司 监事会 二○一二年一月二十日 本版导读:
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