证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１２－００３

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第二届董事会第三次（临时）会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１２年１月１６日以送达和通讯方式发出，并于２０１２年１月１８日在公司１９楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到９位董事，现场实到９位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

《关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十八日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１２－００４

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于

对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司（以下简称“瑞丰化肥”）、安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司（以下简称“瑞美福”）、安徽辉隆集团皖江农资有限公司（以下简称“皖江公司”）、安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司（以下简称“皖淮公司”）、安徽辉隆集团东华农资有限责任公司（以下简称“东华公司”）、广西辉隆农资有限公司（以下简称“广西辉隆”）提供的年度银行授信担保将陆续到期，为保障各控股子公司正常经营，公司拟继续为上述控股子公司及新增安徽辉隆集团新安农资有限公司（以下简称“辉隆新安”）、陕西辉隆农资有限公司（以下简称“陕西辉隆”）２家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保总额折合人民币不超过１４．３５亿元，期限为自股东大会通过之日起１２个月。具体情况如下：

公司拟继续对上述控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资等提供担保，期限不超过１２个月。总共１４．３５亿元的担保额度分解如下：

以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以该等正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过１４．３５亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为上述子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划已由公司第二届董事会第三次会议审议通过，需提请公司股东大会审议。

二、被担保子公司的基本情况

（一）被担保人的注册资本及主营业务等情况：

（二）被担保人截止２０１１年９月３０日未经审计主要财务数据如下：

金额单位：万元

（三）被担保人截止２０１１年１２月３１日未经审计主要财务数据如下：

金额单位：万元

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年１月１８日，公司对控股子公司实际提供担保总额为６．３７２７亿元人民币，占最近一期（２０１０年１２月３１日）经审计的净资产的比例为１１８％，本次拟提供担保总额不超过１４．３５亿元，占最近一期（２０１１年１２月３１日）未经审计的净资产的比例为７４％。公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

六、其他

本次担保公告后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第三次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１２－００５

关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟召开安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名的方式；

３、会议召开日期和时间：

现场投票时间为：２０１２年２月８日（星期三）上午９：００；

４、现场会议召开地点：安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦４楼会议室；

５、股权登记日：２０１２年２月２日。

二、会议议题

审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。

（《关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、 截止２０１２年２月２日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；

６、登记时间：２０１２年２月６日、７日上午９时～１１时，下午２时～５时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５１－２６３４３６０

传真号码：０５５１－２６５５７２０

联系人：邓顶亮 徐敏

通讯地址：安徽省合肥市祁门路１７７７号辉隆大厦

邮政编码：２３００２２

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

３、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第三次会议决议；

３、授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１２年２月２日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年２月７日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。