证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
中国南玻集团股份有限公司公告(系列) 2012-01-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2012-001 中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年1月19日以通讯形式召开。会议通知已于2012年1月16日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。 截止目前,公司原激励对象黎宇、谢文成、杨永权、赵小龙、赵斌、黄受林、李进存、黄昕刚、王娟已经离职,已不符合激励条件。根据《A股限制性股票激励计划》中第"十一、限制性股票激励计划变更、终止"以及第"十二、回购注销的原则"的相关规定,上述9名激励对象已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份,共331,500股将由公司以4.43元/股的价格回购注销。 由于公司2010年度股东大会已审议通过了2010年度利润分配方案,因此本次回购注销的回购价格已做相应调整。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》; 该议案的详细内容,请参见于2012年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二○一二年一月二十日
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2012-002 中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2012年1月19日召开了第六届董事会临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要,董事会同意公司分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司合计等值197,380万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会。 截止目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为67,500万元人民币。 二、被担保人基本情况 被担保人均为南玻集团控股子公司,具体情况如下: 1、天津南玻工程玻璃有限公司 南玻集团控股比例:100% 法定代表人:吴国斌 注册资本:17,800万元人民币 经营范围:生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 截止2010年底,公司资产总额4.71亿元、负债总额2.04亿元、净资产2.67亿元;公司2010年度实现净利润0.20亿元。 2、天津南玻节能玻璃有限公司 南玻集团控股比例:100% 法定代表人:吴国斌 注册资本:12,800万元人民币 经营范围:生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 截止2010年底,公司资产总额5.50亿元、负债总额3.13亿元、净资产2.37亿元;公司2010年度实现净利润0.91亿元。 3、咸宁南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例:84% 法定代表人:吴国斌 注册资本:40,000万元人民币 经营范围:生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 该公司于2011年3月在湖北咸宁成立。截至目前,该公司尚处于筹建期。 4、河北南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例:100% 法定代表人:张凡 注册资本:4,806.60万美元 经营范围:生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。 截止2010年底,公司资产总额8.53亿元、负债总额3.08亿元、净资产5.45亿元;公司2010年度实现净利润1.90亿元。 5、吴江南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例:100% 法定代表人:张凡 注册资本:7,124万美元 经营范围:生产和销售各种特种浮法玻璃。 截止2010年底,公司资产总额3.52亿元、负债总额2.23亿元、净资产1.29亿元;该公司生产线已于2011年底全部投入运营。 6、东莞太阳能玻璃有限公司 南玻集团控股比例:100% 法定代表人:李卫南 注册资本:40,000万元人民币 经营范围:生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。 截止2010年底,公司资产总额9.33亿元、负债总额4.25亿元、净资产5.08亿元;公司2010年度实现净利润2.64亿元。 7、深圳南玻浮法玻璃有限公司 南玻集团控股比例:100% 法定代表人:张凡 注册资本:70,574万元人民币 经营范围:生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色玻璃等各种特种玻璃。 截止2010年底,公司资产总额12.88亿元、负债总额6.75亿元、净资产6.13亿元;公司2010年度实现净利润0.34亿元。 8、深圳南玻显示器件科技有限公司 南玻集团控股比例:67.47% 法定代表人:卢文辉 注册资本:1620.0927万美元 经营范围:研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。 截止2010年底,公司资产总额3.89亿元、负债总额1.86亿元、净资产2.03亿元;公司2010年度实现净利润0.66亿元。 三、担保的主要内容 1、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司及天津南玻节能玻璃有限公司在招商银行等值均为4,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限均为1年; 2、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在农业银行等值分别为9,800万元人民币、5,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限均为1年; 3、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在湖北银行、农业银行、招商银行等值分别为30,000万元人民币、37,800万元人民币、37,780万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限分别为5年、4年、3年; 4、为控股子公司河北南玻玻璃有限公司和吴江南玻玻璃有限公司在华商银行共用等值9,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限为3年; 5、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行等值10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限为2年; 6、为控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司在民生银行等值分别为30,000万元人民币、20,000万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限均为1年。 7、咸宁南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会。 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上各被担保控股子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为67,500万元人民币,占公司截止2010年底经审计的归属母公司净资产的10.57%,占总资产的5.41%。 公司无逾期担保。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一二年一月二十日
中国南玻集团股份有限公司 减资公告 经本公司董事会决定,拟回购注销部分A股限制性股票共计331,500股,由此本公司注册资本将从2,075,837,060元减至2,075,505,560元。债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保,逾期不提出的则视其为没有提出要求。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 二〇一二年一月二十日 本版导读:
|