证券时报多媒体数字报

股票代码：６００８５１／９００９１７ 股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股 编号：临２０１２－００２

上海海欣集团股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年１月１９日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事８人，１人缺席（也未委托其他董事表决），符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议决议如下：

一、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于更换董事的预案》。

因工作变动，原股东代表董事陶剑英先生拟不再担任公司董事；根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第二大股东申海有限公司推荐崔倩女士为公司第六届董事会股东代表董事候选人（简历附后）。

经董事会提名委员会审查，崔倩女士符合上市公司董事的任职条件。

公司对陶剑英先生在担任公司董事期间作出的贡献表示感谢！

以上预案还需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

经研究，公司董事会同意于２０１２年２月９日（星期四）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，具体内容请见临时公告２０１２－００３《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１９日

附：崔倩简历

崔倩，女，１９７０年１１月出生，回族。本科学历，工程师。现任申海有限公司副总经理。２００３年至２０１１年任海通通信仪器有限公司副总经理；１９９８年至２００３年任中国交通进出口总公司船舶二部副总经理；１９９６年至１９９８年任交通部科研院职员；１９９３年至１９９６年任山东交通学院院长办公室职员。

崔倩女士未持有海欣股份Ａ股及Ｂ股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：６００８５１／９００９１７ 股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股 编号：临２０１２－００３

上海海欣集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会议时间：２０１２年２月９日（星期四）下午２：００。

二、会议地点：上海市延安西路２０００号虹桥宾馆二楼玫瑰厅。

三、会议议案：

１、关于更换董事的议案。

四、出席会议人员：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１２年１月３１日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体Ａ股股东及２月３日（星期五）登记在册的全体Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为１月３１日）均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

３、公司聘请的鉴证律师。

五、会议登记办法：

１、登记手续：

（１）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（２）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件一）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于２０１２年２月６日下午５点前到达公司董事会秘书处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

２、登记时间：２０１２年２月６日（星期一）上午９时至下午４时

３、登记地点：上海市福州路６６６号金陵海欣大厦一楼大厅

４、通讯地址：上海市福州路６６６号金陵海欣大厦１８楼

海欣股份董事会秘书处

邮政编码：２００００１

联 系 人：何莉莉

联系电话：０２１－６３９１７０００转１８６６分机

传真号码：０２１－６３９１７６７８

六、其他事项：

１、本次股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

３、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，本公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月１９日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人参加上海海欣集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名 ： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期 ：

注：授权委托书剪报、复印及自制均有效。

附件二：

股东参会登记表