证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－００３

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第六届董事会２０１２年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１２年第一次会议于２０１２年１月２０日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年１月１６日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应出席董事１１人，实际表决董事１０人，其中，董事茅建医先生因故缺席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于同意使用六千万元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年一月二十日

证券代码：００００４８ 证券名称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－００４

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资银行

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年１月２０日召开了第六届董事会２０１２年第一次会议。会议审议通过了《关于同意使用六千万元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用人民币六千万元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

一、理财产品主要内容

根据上述决议，本公司于２０１２年１月２０日与平安银行签订了《平安银行本外币机构理财协议书》及《平安银行赢合力－月月利人民币理财产品产品说明书》，使用人民币陆千万元自有闲置资金投资平安银行保本浮动收益型理财产品。

（一）投资目的：提高公司营运资金的使用效率。

（二）投资额度：一年内的任意时点上用于货币型基金、银行类理财产品投资的资金合计不得超过人民币６千万元。

（三）投资方向：本理财产品由平安银行投资于信用级别较高、流动性较好的人民币金融工具，主要包括国债、金融债、央行票据、债券回购、拆借、存放同业以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等。

（四）投资期限：不超过１年。

（五）到期或提前终止预期年化收益率：５．５％

（六）风险提示

１、本金及理财收益风险：本理财计划保证本金，即投资者持有本理财计划项下的某子计划到期时，平安银行承诺理财本金保证；产品存续期间若投资的交易对手发生违约、破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。

２、理财计划认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财计划正常运作的情况出现，平安银行有权停止子计划发行。如平安银行停止子计划发行，或者子计划的募集金额达到了该子计划的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财计划，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。

３、理财计划不成立风险：如子计划在认购期内的募集金额未达到该子计划的规模下限，平安银行有权宣布该子计划不成立。

４、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。

５、利率风险：本理财计划项下每个子计划的预期年化收益率，根据各子计划成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的子计划的理财期内，市场利率上升，该子计划的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。

６、流动性风险：在已成立的子计划的理财期内，投资者没有提前终止权。

二、对公司日常经营的影响

本公司投资标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为信用级别较高的金融资产或金融工具。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

三、风险控制

本公司投资标的为一年以内保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。本公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

本公司董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

四、独立董事意见

本公司独立董事认为：本次低风险理财投资事项系利用日常营运存量资金，在保证公司流动性及资金安全的前提下，投资于本金有保障的货币型基金和银行类理财产品，可提高资金的使用效率和收益率，不会影响公司的日常经营。相关审批程序合规，内部控制能有效防范风险，作为独立董事同意该低风险理财投资议案。

五、备查文件

１、公司第六届董事会２０１２年第一次会议决议；

２、《平安银行本外币机构理财协议书》；

３、《平安银行赢合力－月月利人民币理财产品产品说明书》。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一二年一月二十日

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－００５

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于签订股权收购意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司（以下简称“东莞饲料公司”）与惠州正顺康畜牧发展有限公司（以下简称“惠州正顺康”）的股东深圳市正顺康饲料有限公司（以下简称“深圳正顺康”）、自然人黎庆昌、黄造辉、苏曾华、杨锐新于２０１２年１月２０日签署了《股权收购意向书》，东莞饲料公司拟收购惠州正顺康７０％的股权。

一、意向书风险提示

１、本次签订的协议仅为意向书，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体合作事项尚需协议各方进一步协商后签署正式收购协议，并需视具体协议标的金额情况，提交公司董事会审议批准后签署生效。

２、本公司收购惠州正顺康７０％股权的价格尚不确定，需以最终中介机构的评估结果为准。

二、意向书当事人介绍

（一）深圳市正顺康饲料有限公司的基本情况：企业性质为有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区公明镇蒋石社区将石水库工业区２号Ａ区，法定代表人：黎庆昌，注册资本：３００万元；营业执照注册号：４４０３０１１０３５９３１９１，主营业务：生产、销售配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料；经销饲料原料、饲料添加剂；货物及技术进出口；普通货运。主要股东情况如下：

（二）自然人黎庆昌，身份证号码：４４０６２２１９５００８１９４３３６，住址：广东省佛山市南海区大沥镇雅瑶奕世村二巷２０号。现为惠州正顺康和深圳正顺康的法定代表人。

（三）自然人黄造辉，身份证号码：４４１３２１１９６９０４１６３５３０，住址：广东省深圳龙岗镇建新村。

（四）自然人苏曾华，身份证号码：４４０３０６１９６８０１１２００３１，住址：广东省深圳市宝安区宝城创业二路南六巷二号一栋６０４房。

（五）自然人杨锐新，身份证号码：４４０３０１１１９６２０６２７７５１８，住址：广东省深圳市罗湖区立新路１０号立新花园１０栋６Ｂ。

上述当事人与本公司不存在关联关系。

三、意向书对公司的影响

因本公司决定以东莞饲料公司作为试点单位，尝试以饲料产业为核心农业一体化的发展方向，收购目标公司股权后，公司的养殖产业不会因坑梓基地被政府征收而终止，并实现公司农业产业链的延伸和整合，确保农业产业的持续和稳定经营。故上述合作意向实施，符合企业未来的发展需要。

四、其他相关说明

上述合作事项仍处于意向阶段，本公司目前正委托深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对惠州正顺康畜牧发展有限公司的资产情况进行评估，并在出具评估报告后再履行相关的审批程序和披露相关的信息。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年一月二十日