证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年1月20日上午9时在公司一楼会议室以现场方式召开,本次股东大会的表决方式为现场记名投票表决。

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共计9名，代表股份209,994,000股，占公司有表决权股份总数的50.7012%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长郭现生先生主持，公司的部分董事、监事及董事会秘书参加了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市大成律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决的方式进行，各议案表决结果如下：

　　1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于用超募资金补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意股份209,994,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签订<日常关联交易协议>的议案》；

　　表决结果：关联股东郭现生、韩录云、郭书生和吕明田回避表决。同意股份798,000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2、律师姓名：李国旺律师、郭耀黎律师

　　3、结论性意见："大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。"

　　四、备查文件

　　1、林州重机集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月21日