证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－００３

汉王科技股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开和出席情况

汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年１月２０日上午９：３０在北京市海淀区东北旺西路８号５号楼汉王大厦一层会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共１３名，代表公司有表决权股份１２７，４４４，２３４股股，占公司有表决权股份总数的５９．５２４７８８％。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

１、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

２、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

３．１ 审议通过《关于提名刘迎建先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．２ 审议通过《关于提名马颂德先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．３ 审议通过《关于提名张学军先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．４ 审议通过《关于提名徐冬坚先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．５ 审议通过《关于提名严义埙先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．６ 审议通过《关于提名王东琳先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．７ 审议通过《关于提名马雄鸣先生担任第三届董事会董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．８ 审议通过《关于提名张利国先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．９ 审议通过《关于提名姚刚先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．１０ 审议通过《关于提名鲁桂华先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

３．１１ 审议通过《关于提名王璞先生担任第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

４、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

４．１ 审议通过《关于提名徐波先生担任第三届监事会监事的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

４．２ 审议通过《关于提名程冰冰女士担任第三届监事会监事的议案》

表决结果为：同意股数１２６，５１９，８９２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．２７４７０９％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数９２４，３４２股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．７２５２９１％。

５、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

表决结果为：同意股数１２７，４４４，２３４股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、汉王科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

汉王科技股份有限公司

董事会

２０１２年１月２０日

证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－００４

汉王科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于２０１１年１２月１６日任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于２０１２年１月１９日在公司一楼１１６会议室召开第一届职工代表大会第二次会议，会议以无记名投票方式，选举肖峰立女士为公司第三届监事会职工代表监事。肖峰立女士将与公司２０１２年第一次临时股东代表大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

肖峰立女士的简历请参见附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司

监事会

２０１２年１月２０日

附件：

汉王科技股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

肖峰立女士，女，１９４６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾就职于中科院自动化所，历任人事处副处长、人事处处长、行政处处长。１９９８年加入本公司，先后担任公司生产部经理、采购部主任、商务部主任、行政部主任等职务。现任本公司职工代表监事、行政部主任。

肖峰立女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－００５

汉王科技股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议于２０１２年１月２０日上午１０：３０以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年１月１６日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事。出席本次董事会会议的应到董事１１人，实到董事１１人，严义埙先生和马雄鸣先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

１、选举刘迎建担任公司董事长：以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过。

２、选举马颂德先生担任公司副董事长：以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过。

董事长与副董事长的任期与第三届董事会任期相同。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

１、董事会战略委员会组成成员：由刘迎建、马颂德、严义埙、王东琳、马雄鸣、张学军、王璞、鲁桂华、姚刚组成，刘迎建担任战略委员会主任委员。

该议案以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过。

２、董事会审计委员会组成成员：由姚刚、张利国、张学军组成，姚刚担任审计委员会主任委员。

该议案以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过。

３、董事会提名委员会组成成员：由鲁桂华、刘迎建、王璞组成，鲁桂华担任提名委员会主任委员。

该议案以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过。

４、董事会薪酬与考核委员会组成成员：由张利国、刘迎建、姚刚组成，张利国担任薪酬与考核委员会主任委员。

该议案以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过。

上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第三届董事会任期相同。

三、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任张学军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

张学军先生的简历请参见本公告附件。

四、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任朱德永先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

朱德永先生的简历请参见本公告附件。

朱德永先生的联系方式为：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼汉王大厦

邮政编码：１００１９３

联系电话：０１０－８２７８６８１６

电子邮箱：ｚｈｕｄｙ＠ｈａｎｗａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

传真电话：０１０－８２７８６７８６

五、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐冬坚先生、张健先生、李志峰先生、朱德永先生、孟庆君先生、杨晶涛先生、王杰先生担任公司副总经理职务。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述人员的简历请参见本公告附件。

六、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任韩峰先生担任公司财务负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

韩峰先生的简历请参见本公告附件。

对于议案三、议案四、议案五及议案六涉及的公司高级管理人员聘任相关事项，公司独立董事发表了同意意见。

七、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张一虹女士担任公司审计部负责人职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

张一虹女士的简历请参见本公告附件。

八、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任常帆女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

常帆女士的简历请参见本公告附件。

常帆女士的联系方式为：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼汉王大厦

邮政编码：１００１９３

联系电话：０１０－８２７８６８１６

电子邮箱：ｃｈａｎｇｆａｎ＠ｈａｎｗａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

传真电话：０１０－８２７８６７８６

九、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》

根据公司的战略发展规划，为更好的整合营销、研发及管理资源，公司拟将管理机构设置进行调整。将现有的文字识别事业部、大客户事业部、电纸书事业部三大事业部并入营销中心，将现有的运营中心并入管理中心，研发中心维持不变。

特此公告

汉王科技股份有限公司

董事会

２０１２年１月２０日

附件１：刘迎建先生及马颂德先生简历

刘迎建先生：男，１９５３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，研究员。１９８２年至１９８８年任总参第三通信团程控站助理工程师，１９８８年至１９９５年任总参通信部北京复兴路通信站工程师、高级工程师，１９９５年进入中科院自动化研究所，担任文字识别工程中心主任，１９９８年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长、全资子公司汉王制造有限公司执行董事和总经理、全资子公司南京汉王文化发展有限公司执行董事、全资子公司北京汉王智通科技有限公司执行董事、全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司执行董事、参股子公司北京汉王机器视觉科技有限公司董事、北京市政协委员、北京市工商业联合会副主席。

刘迎建先生在汉字识别领域拥有逾２０年的理论与方法的研发经验，在汉字识别领域取得多项重要创新成果，先后获得１９８９年中国科学院首届院长特别奖、１９９２年中国科学院自然科学一等奖、１９９８年中国科学院科技进步奖二等奖、２００１年国务院授予的国家科学技术进步一等奖、２００３年度中国科学院杰出科技成就奖、２００５年度“何梁何利”科学进步奖和首届发明创业奖、２００６年国务院授予的国家科学技术进步二等奖等奖项。

刘迎建先生为公司的实际控制人，持有本公司股份４８０３０８３８股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

马颂德先生：男，１９４６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士生导师、研究员。１９８６年进入中科院自动化研究所，先后担任副研究员、研究员、副所长、所长，２０００年４月至２００６年１０月任国家科学技术部副部长、党组成员，现任中科院自动化研究所博士生导师、模式识别国家重点实验室学术委员会主任、公司副董事长、厦门乾照光电股份有限公司董事、深圳中航信息科技产业股份有限公司独立董事。

马颂德先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件２：公司高级管理人员及相关人员简历

张学军先生：男，１９６９年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。１９９３年至１９９８年任职于中科院自动化研究所；１９９８年加入公司，历任研发人员、研发项目经理、总经理。现任公司董事兼总经理。

张学军先生持有本公司股份９０４８３８股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐冬坚先生：男，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。１９９２年至１９９８年任职于北京兴汉智能研究所；１９９８年至２００１年担任汉王制造有限公司总经理；２００１年加入本公司，现任公司董事兼副总经理。

徐冬坚先生持有本公司股份１１５６４２２股，为公司实际控制人刘迎建先生之妻弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张健先生：男，１９６７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任职于天津市总工会市技协办、深圳桑夏集团，先后担任桑夏集团ＰＤＡ事业部营销总监等职务。２０００年加入本公司，历任公司营销中心副总经理、北方渠道部总经理、渠道部总经理，现任公司副总经理。

张健先生持有本公司股份２６９０２０股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李志峰先生：男，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于中科院自动化所，２００１年加入本公司，历任公司智能识别部总经理、ＯＣＲ产品线总经理，现任公司副总经理。

李志峰先生持有本公司股份８９５８３４股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱德永先生：男，１９７１年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。１９９５年至１９９８年任职于深圳讯业集团投资公司，先后担任副总经理，财务中心总经理；１９９８年至２００１年任职于双威通讯网络有限公司，担任运营总监；２００４年加入本公司，先后担任上市办主任、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。

朱德永先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孟庆君先生：男，１９７２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。１９９９年至２００２年任职于北京恒基伟业电子产品有限公司，担任大区经理；２００２年加入本公司，历任东北大区销售经理、电纸书事业部副总经理，现任公司副总经理。

孟庆君先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨晶涛先生：男，１９７１年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。１９９５年至１９９９年任职于青岛环海经济技术开发区管理委员会，１９９９年加入本公司，历任行政部主任，人力资源部主任。现任公司管理中心副总经理，人力资源总监。

杨晶涛先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王杰先生：男，１９７７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。１９９９年７月加入本公司，历任硬件工程师、硬件部经理、产品规划经理、产品总监、事业部综合管理总经理、研发中心副总经理。现任公司研发中心副总经理。

王杰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩峰先生：男，１９７３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。１９９６年７月至１９９９年９月任职于浪潮集团山东通用软件公司，从事软件技术服务工作；１９９９年１０月至２００２年３月先后任职于山东同志会计师事务所、北京龙洲会计师事务所，从事审计工作；２００２年４月加入本公司，先后担任公司商务物流部经理、财务部经理。现任公司财务部经理。

韩峰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张一虹女士：女，１９６２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。１９８５年参加工作，曾先后在北京无线电厂财务部、北京市科委条件处、中国科学院自动化研究所财务部任职。１９９８年９月加入本公司，担任公司财务部经理。现任公司审计部经理。

张一虹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

常帆女士：女， １９７５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师职称， ２０１０年１２月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。１９９７年７月至２００３年８月先后任职于河南财政证券公司及中原证券股份有限公司，从事国债及股票投资相关工作；２００５年７月至２００６年９月任职于北京软件行业协会金融分会，从事企业投融资服务工作；２００６年９月加入本公司，历任投融资经理、公司证券部经理。现任公司证券部经理。

常帆女士未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－００６

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１２年１月２０日上午１１：３０以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年１月１６日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举徐波先生担任公司第三届监事会监事会主席，其任期与第三届监事会任期相同。

徐波先生的简历请参见本公告附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司

监事会

２０１２年１月２０日

附件：徐波先生简历

徐波先生：男，１９６６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，博士生导师。１９８８年进入中科院自动化研究所，历任助理研究员、研究员、副主任、主任，现任中科院自动化研究所副所长、国家广播电视总局广播科研究院科技委委员、中国中文信息学会副理事长、公司监事会主席。

徐波先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－００７

汉王科技股份有限公司

２０１１年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日

２、前次业绩预告情况：本公司于２０１１年１０月２８日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《２０１１年第三季度报告》中预计：２０１１年１－１２月归属于上市公司股东的净利润为亏损３５，０００万元－３６，０００万元人民币。

３、修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

１、因市场原因，公司电纸书产品的收入和毛利低于预期；

２、由于公司电纸书、ＴＯＵＣＨＰＡＤ产品价格已有所调整，同时考虑未来市场行情波动影响，公司对相关原材料、半成品的处置方式进行调整，并对相关存货补充计提跌价准备。

３、原预计收到的国家对软件企业的增值税退税没有在报告期内收到。

４、电纸书市场发生变化，公司计提坏账准备较预计增加。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的２０１１年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

２、公司董事会就２０１１年度经营业绩亏损向投资者致歉。

特此公告

汉王科技股份有限公司

董事会

２０１２年１月２０日