证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况

２、本次会议无新增提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点

１、召开时间：２０１２年１月２０日上午９：００—１０：００

２、召开地点：大连日月潭大酒店６楼中会议室

（二）本次股东大会由董事长朱友文先生授权董事、总经理于庆新先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（四）公司在任董事９人，出席８人；公司在任监事６人，出席６人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

１、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议

２、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月二十一日