证券时报多媒体数字报

证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１２－０１

广东电力发展股份有限公司第七届

董事会２０１２年第一次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会２０１２年第一次通讯会议于２０１２年１月１９日召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于参股投资桂山海上风电场新技术示范项目的议案》

为顺应国家政策导向，进一步加强海上风电项目开发力度，同意公司按照１０％的持股比例参股组建南方海上风电联合开发有限公司，参与投资珠海桂山海上风电场新技术示范项目。该项目总投资４４．５亿元，资本金约为９亿元，公司以自有资金进行出资，按照该项目资本金总额的１０％需出资９０００万元，首期注入资本金６００万元，剩余资本金根据项目开发建设进度和资金需求情况，按照相应股权比例分批注入。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－０２）。

本议案经１８名董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二Ｏ一二年一月二十一日

证券代码：０００５３９、２００５３９ 证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ 公告编号：２０１２－０２

广东电力发展股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为顺应国家政策导向，进一步加强海上风电项目开发力度，同意公司按照１０％的持股比例参股组建南方海上风电联合开发有限公司，参与投资珠海桂山海上风电场新技术示范项目。该项目分海上风电场工程和海岛智能微电网工程两部分，海上风电场工程总装机规模１９８ＭＷ，海岛智能微电网工程包括海岛微源、输电网络、综合能源、控制管理系统、新能源及电网试验中心和海岛与升压站互联工程。项目总投资４４．５亿元，资本金约为９亿元，计划２０１２年开工建设，２０１４年建成投产。

公司以自有资金进行出资，按照该项目资本金总额的１０％需出资９０００万元，首期注入资本金６００万元，剩余资本金根据项目开发建设进度和资金需求情况，按照相应股权比例分批注入。

２、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

２０１２年１月１９日，公司第七届董事会２０１２年第一次通讯会议，以１８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于参股投资桂山海上风电场新技术示范项目的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

３、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

桂山项目拟由南方电网综合能源有限公司牵头组建，项目公司名称暂定为：南方海上风电联合开发公司，项目公司成立时注册资本为６０００万元，后续根据项目开发建设进度和资金需求情况，按相应股比分批注入项目资本金。各方具体股权比例及首期出资额如下：

■

公司经营范围暂定为：海上风电项目的投资、建设、运营；电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；海岛供电、智能电网、新能源等领域的科学研究、技术开发、设备研制、生产和销售、工程承包、技术合作等业务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

珠海桂山项目符合国家政策导向，符合行业发展趋势，符合公司发展战略，同时也具有良好的社会效益和经济效益。根据项目投资经济分析，预计该项目投资回收期约为１１年，内部收益率约为８％。参与桂山项目为我公司多形式、多渠道介入海上风电投资提供了良好机遇，为公司下一步开发其他海上风电项目奠定了基础，公司参与该项目投资经济可行、风险可控。

四、其他

公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二０一二年一月二十一日

证券代码：０００５３９、２００５３９ 证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ 公告编号：２０１２－０３

广东电力发展股份有限公司

２０１１年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年度

２．预计的业绩：同比大幅下降４０％－６０％

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二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

（一）公司控股燃煤电厂发电标煤单价与２０１０年同期相比大幅上涨，导致公司利润同比大幅下滑；虽然期间两次调整上网电价，但电价调整幅度仍远低于煤价上涨水平。

（二）由于国家贷款基准利率多次上调及公司贷款规模增加，公司财务费用与２０１０年同期相比有较大幅度增加。

（三）公司控股５８％的子公司广东粤嘉电力有限公司在２０１１年三季度计提２８，３３６万元的资产减值损失，减少归属于上市公司股东的净利润１６，４３５万元。

广东电力发展股份有限公司董事会

二０一二年一月二十一日