证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山市高明万和电气有限公司（以下简称"高明万和"）于2012年1月19日参加了佛山市高明区招标投标交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让的竞拍，以人民币2266万元的价格成功竞得佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、豸岗村委会以北编号为GMT2011058G【佛明（挂）2011－058】的地块（以下简称为"A地块"），同时以人民币2464万元的价格成功竞得佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、豸岗村委会以北编号为GMT2011059G【佛明（挂）2011－059】的地块（以下简称为"B地块"）。上述A、B地块的总成交金额为人民币4730万元。高明万和已分别取得了上述地块的《成交确认书》，并将根据规定及时与佛山市高明区国土建设和水务局申报签订土地出让合同。

　　一、A块地的具体情况如下：

　　1、总用地面积：68448.84平方米

　　2、规划容积率≥0.8

　　3、土地用途：工业用地

　　4、土地使用年期：50年

　　5、中标金额：人民币2266万元

　　二、B地块的具体情况如下：

　　1、总用地面积：74584平方米

　　2、规划容积率≥0.8

　　3、土地用途：工业用地

　　4、土地使用年期：50年

　　5、中标金额：2464万元

　　三、相关审议及批准程序

　　公司于2011年12月29日以现场表决方式召开董事会一届二十一次会议，并一致表决通过了《关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》，同意高明万和使用超募资金约人民币4800万元参与上述地块的挂牌竞买，并授权公司总裁办理上述国有建设用地使用权的有关竞买事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

　　本次交易为国有建设土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、本次竞买的用途及对公司的影响

　　高明万和此次竞得的土地，将用于建设"新能源集成热水产品生产基地扩产建设项目"，该项目的建设尚需提交股东大会审议通过才能实施。

　　本次竞买成功将有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，并且不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

　　五、本次竞买价格和预期价格差异的情况说明

　　本次竞买价格在预计范围内。

　　特此公告

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月20日