证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月4日发出会议通知，2012年1月20日上午10：00点在公司会议室召开，会议由公司董事长刘达先生主持。3位股东或股东代表出席本次会议代表股份32,460,000股，占公司股份总数的35.89%。公司董事、监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议，北京市康达律师事务所杨健、周延律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　（一）审议《关于公司开发建设旅游项目的议案》

　　该议案有效表决股份为32,460,000股，与会股东经投票表决最终以32,460,000股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0 股反对、0 股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（二）审议《关于公司二○一二年度信贷额度的议案》

　　该议案有效表决股份为32,460,000股，与会股东经投票表决最终以32,460,000股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0 股反对、0 股弃权的表决结果通过了该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经北京市康达律师事务所杨健、周延律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2012年1月20日