证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

　　一、限制性股票授予的情况

　　１、授予日：董事会已确定授予日为２０１１年１２月２９日。

　　２、授予数量：拟授予数量为１，４７０万股，授予对象共１９人。

　　３、授予价格：３．９９元／股。

　　４、股票来源：公司向激励对象定向发行１，４７０万股限制性股票，占公司目前总股本３９，７９１万股的３．６９％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

　　５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为４年，自限制性股票授予之日起计。

　　激励对象获授限制性股票股权之日起 １ 年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让；在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分 ３ 次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 ４０％；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 ３０％；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 ３０％。在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票股权申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。

　　解锁安排如表所示：

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　　６、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

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　　说明：无人自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。

　　二、授予股份认购资金的验资情况

　　信永中和会计师事务所有限责任公司于２０１２年１月１７日出具了ＸＹＺＨ／２０１１ＧＺＡ２０５０号验资报告，对公司截至２０１２年１月１７日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至２０１２年１月１７日止，公司实际已向激励对象发行限制性普通股１，４７０万股，募集资金总额为人民币５８，６５３，０００．００元。其中新增注册资本（股本）为人民币壹仟肆佰柒拾万元整，资本公积为人民币肆仟叁佰玖拾伍万叁仟元整。

　　三、授予股份的上市日期

　　本次激励计划的授予日为２０１１年１２月２９日，登记完成日期为２０１２年１月２０日，授予股份的上市日期为２０１２年１月３１日。

　　四、股本结构变动情况

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　　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　五、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

　　由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的３９７，９１１，５３４．００股增加至４１２，６１１，５３４．００股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

　　公司控股股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的２１．３５％，实际控制人吴潮忠先生在授予前通过揭阳市外轮模具研究开发有限公司间接持有公司股份占授予前公司股份总额的１１．７４％；授予完成后，公司控股股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司持有公司股份占公司股份总额的２０．５９％，实际控制人吴潮忠先生通过揭阳市外轮模具研究开发有限公司间接持有公司股份占授予前公司股份总额的１１．３２％。

　　本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　二○一二年一月三十日