金叶珠宝股份有限公司公告（系列）-证券时报多媒体数字报刊平台

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金叶珠宝股份有限公司公告（系列）

2012-02-03 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：000587 股票简称：ST金叶公告编号：2012-05

　　金叶珠宝股份有限公司

　　关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议及2011年第三次临时股东大会审议，通过了《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》，议案具体内容详见2011年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

　　因东莞市金叶珠宝有限公司业务发展需要，公司对其增资人民币20000万元，增资完成后，东莞市金叶珠宝有限公司的注册资本由现有的人民币5000万元增加到人民币25000万元，本公司占东莞市金叶珠宝有限公司注册资本的100%，东莞市金叶珠宝有限公司仍为本公司全资子公司。

　　东莞市金叶珠宝有限公司已于近日完成了工商变更登记，取得东莞市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。营业执照登记事项如下：

　　一、名称：东莞市金叶珠宝有限公司

　　二、注册号：441900000344665

　　三、住所：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

　　四、法定代表人：王志伟

　　五、注册资本：25000万元

　　六、实收资本：25000万元

　　七、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　八、经营范围：

　　加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二○一二年二月一日

　　证券代码：000587 股票简称：ST金叶公告编号：2012-03

　　金叶珠宝股份有限公司

　　关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司设立控股子公司的议案》。

　　因业务发展需要，公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称"东莞金叶"）拟投资设立控股子公司重庆金叶珠宝加工销售有限公司。本次投资东莞金叶出资475万元，占重庆金叶珠宝加工销售有限公司注册资本的95%；重庆鼎亚投资咨询有限公司出资25万元，占其注册资本的5%。

　　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项需经公司董事会审议。

　　二、投资主体介绍

　　公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

　　法定代表人：王志伟

　　注册资本：250,000,000元

　　注册号码：441900000344665

　　经营范围：

　　注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

　　三、交易对手方介绍

　　重庆鼎亚投资咨询有限公司是一家在重庆市渝中区成立的投资咨询企业。公司于2010年10月设立，法定代表人刘建来；主要经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、教育信息咨询、企业营销策划、会展服务。

　　重庆鼎亚投资咨询有限公司现有股东2人，分别是自然人刘建来、刘建霞。各占投资比例为60%、40%。重庆鼎亚投资咨询有限公司股东与上市公司不存在关联关系。

　　四、投资标的介绍

　　公司名称：重庆金叶珠宝加工销售有限公司

　　注册资本：500万元

　　出资情况：东莞金叶出资475万元，占注册资本的95%

　　重庆鼎亚投资咨询有限公司出资25万元，占注册资本的5%

　　经营范围：加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术品；仓储服务。

　　五、投资的目的和必要性

　　东莞金叶投资设立重庆金叶珠宝加工销售有限公司，是公司响应国家西部大开发号召，利用当地丰富的人力资源和各项优惠政策，将东莞的部分产品梯度转移到重庆生产和销售，并以此为依托，扩大公司品牌和产品在西南市场的占有率，提高公司经济效益。

　　六、风险控制措施

　　根据既定投资策略，公司已经建立并将不断完善投资内控制度，在后续工作中，公司将不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策，实施科学的项目投资决策制度。

　　本次投资后续风险主要在于公司的经营性风险，公司将在后续工作中继续加强企业内部控制建设，保证公司投资的安全和经营的持续健康发展。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二○一二年二月一日

　　证券代码：000587 股票简称：ST金叶公告编号：2012-02

　　金叶珠宝股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年1月16日发出通知，会议于2012年2月1日以通讯表决的方式召开。公司9名董事成员中有9名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了相关内控制度，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

　　一、审议《信息披露管理制度》