证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２６日召开的第五届董事会第三次会议以及２０１２年１月１１日召开的２０１２年第１次临时股东大会审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）进行短期投资。自股东大会通过之日起３０个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币６亿元之内，即公司用不超过６亿元本金的资金循环进行短期投资。６亿元本金可以滚动使用。

以上内容详见２０１１年１２月２７日及２０１２年１月１２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告？》、《九芝堂股份有限公司２０１２年第１次临时股东大会决议公告》。

二、短期投资事项进展

根据上述决议，公司选择购买了短期银行理财产品，现将有关情况进展公告如下：

上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年２月３日