证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年1月31日至2月6日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际参加董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

　　(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

　　董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　因立信会计师事务所有限公司业务量及时间安排原因，经公司与该所协商后一致同意立信会计师事务所有限公司不再担任公司2011年度财务报告审计机构。同时，我们十分感谢立信会计师事务所有限公司为我公司提供的专业审计服务。

　　根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，经董事会审计委员会提名，我公司拟聘请 "中磊会计师事务所有限责任公司"为2011年度报告的审计单位，审计费用为33万元（若需要专项报告将另收费）。

　　中磊会计师事务所有限责任公司成立于1995年，目前从业人员760余人，具有中国注册会计师资格者319人，具备证券、期货相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司进行财务审计的各项要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(二)审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

　　公司第六届董事会补选夏杨军先生为审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

　　(三)审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟召开2012年第一次临时股东大会。有关事项如下：

　　1. 会议时间、地点

　　会议时间：2012年2月24日(星期五)上午9点半

　　会议地点：上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室

　　2. 会议议题

　　（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　　3. 出席会议的对象

　　1）截止2012年2月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

　　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师。

　　4. 会议登记方法

　　1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

　　4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室

　　联系人：秦庚立

　　联系电话：（021）50326450 传真：(021)50326400

　　5）登记时间：2012年2月20日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

　　6）登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼

　　5. 其他事项：

　　本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月7日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托者签字： 身份证号码：

　　委托者持股数： 委托者股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日