证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-004

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　六届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司六届二十六次董事会于2012年2月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2012年1月16日发出。会议应参与董事11名，实参与董事10名，董事赵大河因病未出席本次董事会会，也未委托其他董事代为出席。会议召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过《关于为全资子公司湖南宜化化工有限责任公司5000万元银行贷款提供担保的议案》(详见同日公司公告2012-005)

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司 5000万元银行贷款提供担保的议案》(详见同日公司公告2012-006)

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对以上第一、二项议案发表了专项意见，认为，

　　1、上述担保符合公司的发展规划，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

　　2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

　　3、请公司董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

　　4、同意公司本次为湖南宜化、内蒙宜化银行贷款提供担保。

　　三、审议通过《关于公司部分董事变更的议案》

　　因工作变动（详见议案四），卞平官、何涛拟辞去公司六届董事会董事职务。拟补选虞云峰、林福平为公司六届董事会董事（简历附后）。

　　1、同意聘任虞云峰为公司六届董事会董事

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意聘任林福平为公司六届董事会董事

　　表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。独立董事认为：上述董事的变动符合《公司法》和本公司章程的相关规定，同意公司第六届二十六次董事会会议关于变更部分董事的议案。

　　四、审议通过《关于公司部分高级管理人员任免的议案》

　　因卞平官拟担任本公司子公司内蒙宜化化工有限公司董事长职务，何涛、杨晓勤调至湖北宜化集团有限公司工作，卞平官不再担任公司总经理职务，何涛、杨晓勤不再担任公司副总经理职务，何涛、杨晓勤在本公司未担任其他职务。公司聘任虞云峰为公司总经理，聘任林福平、 黄安莲为公司副总经理（简历附后）。

　　1、同意聘任虞云峰为公司总经理

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意聘任林福平为公司副总经理

　　表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。

　　3、同意聘任黄安莲为公司副总经理

　　表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事对此发表了专项意见，认为，上述人员变动符合国家的相关规定，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　2012年1月20日，公司向包括控股股东湖北宜化集团有限责任公司在内的4名投资者非公开发行84,300,000股股份在深交所上市，公司的总股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注册资本相应自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公开发行使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币626,678,052元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为626,678,052股，公司股本结构为：普通股626,678,052股，无其他种类股。

　　表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、审议通过《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公司公告2012-007 ）

　　表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。

　　以上第一、二、三、五项议案尚需公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年二月七日

　　附：简历

　　虞云峰，男，1969年4月出生，中共党员，大专文化程度，化工机械工程师。曾任湖北楚星化工公司股份有限公司副总工程师、公司磷铵事业部部长、宜化肥业公司工程指挥部副指挥长等职，现任本公司副总经理。虞云峰与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　林福平，男， 1979年月出生，中共党员，2003年7月毕业于清华大学化学工程系，历任本公司生产调度、工艺技术员、生产部副部长等职，现任本公司生产部部长。林福平与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　黄安莲，1971年10月出生，中共党员，大学文化程度，化工工程师，曾任湖北宜化肥业有限公司磷酸事业部部长、生产部部长职务，现任湖北宜化肥业有限公司总经理。黄安莲与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-005

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　对外担保公告(一)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司六届二十六次董事会以10票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司湖南宜化化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，同意公司为湖南宜化化工有限公司(以下简称"湖南宜化")向中国农业银行娄底分行5000万元流动资金贷款提供担保。

　　本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

　　公司独立董事对此发表独立意见，认为：

　　公司为湖南宜化5000万元流动资金提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为湖南宜化向中国农业银行娄底分行5000万元流动资金贷款提供担保。

　　本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：湖南宜化化工有限公司

　　住 所：湖南省冷水江市禾青镇

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：胡智

　　成立日期：2007年7月26日

　　经营范围：工业甲醇、氨、工业硫酸的生产、销售；化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）

　　截止2010年12月31日，湖南宜化资产总额94973.13万元，净资产35716.68万元，2010年度实现营业收入102562.50万元近利润3601.54万元。

　　抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。

　　与本公司的关系：公司全资子公司。

　　实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：农业银行娄底分行

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：一年，为流动资金借款，自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。

　　4、担保金额： 5000万元。

　　除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

　　四、董事会意见

　　公司为湖南宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司， 因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

　　综上所述，公司本次为湖南宜化向中国农业银行娄底分行5000万元流动资金贷款提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　该笔借款为流动资金借款，期限较短，提请广大投资者注意投资风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币948,520万元（含本次担保），实际担保金额为366,940万元，占公司最近一期经审计净资产的134.63%，其中：对外担保金额为133,000万元(含公司子公司相互担保的金额)，占公司最近一期经审计净资产的48.79%；对子公司担保金额为233,940万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的85.83%。

　　六、其他

　　本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。

　　七、备查文件

　　公司六届二十四次董事会决议

　　公司独立董事意见

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月七日

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-006

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　对外担保公告(二)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司六届二十六次董事会以10票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000万元流动资金贷款提供担保的议案》，同意公司为内蒙宜化化工有限公司(以下简称"内蒙宜化")向中国农业银行乌海市乌达支行5000万元流动资金贷款提供担保。

　　本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

　　公司独立董事对此发表独立意见，认为：

　　公司为内蒙宜化5000万元流动资金提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为内蒙宜化向中国农业银行乌海市乌达支行5000万元流动资金贷款提供担保提供担保。

　　本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：内蒙宜化化工有限公司

　　住 所：内蒙乌海市乌达工业园区

　　注册资本：70,000万元

　　法定代表人：王世杰

　　成立日期：2009年7月26日

　　经营范围：电石，烧碱（片碱，液碱），液氯，氯乙烯，聚氯乙烯，甲酸钠，编织袋，塑料产品及塑料合金，石灰石，盐酸，热电联产；化工技术咨询，设备制造与安装，日用百货建筑材料销售

　　截止2010年12月31日，内蒙宜化资产总额339251.61万元，净资产73678.06万元，2010年度实现营业收入119829.03万元近利润3189.33万元。

　　抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。

　　与本公司的关系：公司全资子公司。

　　实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：农业银行乌海市乌达支行

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：一年，为流动资金借款，自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。

　　4、担保金额： 5000万元。

　　除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

　　四、董事会意见

　　公司为内蒙宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司， 因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

　　综上所述，公司本次为内蒙宜化向中国农业银行乌海市乌达支行5000万元流动资金贷款提供担保提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　该笔借款为流动资金借款，期限较短，提请广大投资者注意投资风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币953,520万元（含本次担保），实际担保金额为366,940万元，占公司最近一期经审计净资产的134.63%，其中：对外担保金额为133,000万元(含公司子公司相互担保的金额)，占公司最近一期经审计净资产的48.79%；对子公司担保金额为233,940万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的85.83%。

　　六、其他

　　本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。

　　七、备查文件

　　公司六届二十四次董事会决议

　　公司独立董事意见

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　二○一二年二月七日

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-007

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2012年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本事项

　　（一）会议时间：2012年3月5日上午10：00

　　（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2012 年3月1日

　　（ 五）召开方式：现场投票表决

　　（六）出席对象：

　　1、截止2012 年3月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容：

　　本次股东大会审议事项已经公司六届二十六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　本次股东大会审议事项：

　　（一）关于为全资子公司湖南宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案

　　（二）关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案

　　（三）关于公司部分董事变更的议案

　　（四）关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　以上议案具体内容参见2012年2月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司公告。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2012年3月1日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（节假日除外）。

　　3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼705室或湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证； 个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证； 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼705室

　　邮政编码：100070

　　电 话：010-63704082

　　传 真：010-63704177

　　电子信箱：zyj@hbyh.cn

　　联 系 人：鲁 丹 13469829688

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月七日

　　附:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2011年第六次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012－008

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于办公地址及联系方式变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司自2012年2月4日起迁入新办公地点，现将新办公地址和联系方式公告如下：

　　地址： 北京市丰台区南四环西四路188号总部基地15区3号楼

　　邮编：100070

　　联系电话：010-63704082

　　传真：010- 63704177

　　公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年二月七日