证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　诚志股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年1月27日以书面方式通知，并于2012年2月6日上午9：00点在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司合成洗涤剂分公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》；

　　为支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，根据《中华人民共和国土地管理法》、《鹰潭市城市规划区土地储备试行办法》等相关规定，诚志股份有限公司合成洗涤剂分公司将位于林荫西路14号的国有建设土地使用权（总面积32,787.60平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权，其他所有建筑物、构建物及附着物等以总计人民币23,981,770.45元交由鹰潭市土地储备中心。

　　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权

　　以上交易事项具体内容公司将事后披露，敬请投资者关注公告。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月8日