证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１２－００２

滨化集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于二〇一二年二月七日１５：００－１７：００在公司办公楼４１２会议室以现场会议方式召开，会议应到董事１２人，实到董事１１人，独立董事张国民委托独立董事张小炜参加会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司２０１１年度独立董事述职报告的议案》

２０１１年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

三、审议通过了《关于审议２０１１年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

公司以截止２０１１年１２月３１日股本６６０，０００，０００股为基数，以截止２０１１年１２月３１日未分配利润向公司全体股东每１０股派发现金２．００ 元（含税），共计派发现金１３２，０００，０００．００ 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案》

表决结果：

１、对山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额２５，０００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

２、对山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额２０，０００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

３、对山东滨化瑞成化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额１０，０００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

４、对山东滨化海源盐化有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额１３，０００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

５、对山东滨化燃料有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额３，０００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

６、对滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额２，５００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

７、对山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额１０，０００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

８、与山东滨州渤海活塞有限责任公司互相提供担保，互保保金额５，０００万元；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

９、子公司山东滨化海源盐化有限公司为山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；

表决结果：同意５人，反对０人，弃权０人。该项议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避。

该项议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》

公司２０１２年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过１０，０００万元，担保有效期截至２０１２年度股东大会。

表决结果：同意１１人，反对０人，弃权０人。董事张忠正为关联董事，在本议案中回避表决。

该项议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

１、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易；

表决结果：同意１０人，反对０人，弃权０人。本议案关联董事张忠正、石秦岭回避表决；

２、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易；

表决结果：同意５人，反对０人，弃权０人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

３、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易；

表决结果：同意５人，反对０人，弃权０人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

４、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易；

表决结果：同意５人，反对０人，弃权０人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

５、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易；

表决结果：同意５人，反对０人，弃权０人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

６、与山东布兰恩化工技术有限公司发生的关联交易；

表决结果：同意５人，反对０人，弃权０人。本议案关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

７、与中海油滨州新能源有限公司发生的关联交易；

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于发行中期票据的议案》

为满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请发行不超过１５亿元的中期票据。

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于对公司经营管理层进行奖励的议案》

２０１１年，公司经营管理层积极应对复杂多变的国内外经济形势和来自各方面的挑战，锐意进取、科学实干，保证了主要生产装置的高量、稳定运行，取得了较好的经济效益，公司２０１１年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长８０．５１％。公司经营管理层薪酬相对偏低，董事长张忠正建议对高管人员进行奖励，奖励总金额为：８０万元（税后），并授权总经理进行分配。

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据前次募集资金使用情况作了截至２０１１年１２月３１日的《公司关于前次募集自己使用情况的报告》，山东汇德会计事务所出具了《关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴定报告》。

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于变更公司住所及修改＜公司章程＞的议案》

为了满足公司业务和经营发展的要求，根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，对公司《章程》做如下修改：

原公司《章程》第五条 “公司住所：山东省滨州市黄河五路 ５６０ 号。”修改为：“公司住所：山东省滨州市黄河五路８６９号。”

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

十三、审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

十四、审议通过了《关于实行＜公司年薪制薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

该项议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果：同意１２人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１２－００３

滨化集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年２月７日１６时３０分在股份公司办公楼８１２会议室召开了股份公司第二届监事会第五次会议，会议应到监事７人，实到监事７人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告的议案》

表决结果：７票赞成，０票弃权，０票反对。

二、审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要的议案》

表决结果：７票赞成，０票弃权，０票反对。

三、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：７票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

二○一二年二月七日

证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：２０１２－００４

滨化集团股份有限公司拟对公司

子公司及其他公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司拟向下属子公司及控股子公司担保

（一）担保情况概述

考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司拟对下属子公司及控股子公司核定累计担保额度（含截止２０１１年１２月３１日尚在履行期间的担保额度），具体如下：

序 号 被担保方 担保金额（人民币）

１、山东滨化东瑞化工有限责任公司 ２５，０００万元

２、山东滨化热力有限责任公司 ２０，０００万元

３、山东滨化瑞成化工有限公司 １０，０００万元

４、山东滨化海源盐化有限公司 １３，０００万元

５、山东滨化燃料有限公司 ３，０００万元

６、山东滨州嘉源环保有限责任公司 ２，５００万元

７、山东滨化新型建材有限责任公司 １０，０００万元

合 计 ８３，５００万元

本公司在对下属子公司及控股子公司的提供担保期间，在公司有融资需求的情况下，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在２０１２年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。

公司董事会于２０１２年２ 月 ７ 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款进行担保的议案》，同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

１、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路８５８号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等，注册资本１５０，０００万元，公司持有该公司１００％股权，２０１１年末该公司资产总额２１６，６５３．９４万元、负债总额：１６，９３３．５４万元、净资产：１９９，７２０．４ 万元。

２、山东滨化热力有限责任公司，法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路８２８号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本３２，０００ 万元，公司持有该公司１００ ％股权，２０１１年末该公司资产总额４６，８６５．２５ 万元、负债总额：１４，５４９．８３ 万元、净资产：３２，３１５．４２万元。

３、山东滨化瑞成化工有限公司，法人代表：张忠正 ，注册地址：山东省滨州市黄河五路８５８号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本６，０００万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司８２％股权，２０１１年末该公司资产总额 ２３，１１４．３１ 万元、负债总额：３，５２３．４４万元、净资产：１９，５９０．８７万元。

４、山东滨化海源盐化有限公司，法人代表：张忠正，注册地址：山东省沾化县大义路西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本１０，０００万元，公司持有该公司５５．２５％股权，２０１１年末该公司资产总额 ：２９，５５３．６４万元、负债总额：１１，６２９．８９万元、净资产：１７，９２３．７５万元。

５、山东滨化燃料有限公司，法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环９０８号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本１，０００万元，公司持有该公司５２％股权，２０１１年末该公司资产总额 ：３，３６６．４５万元、负债总额：２，１３０．３１万元、净资产：１，２３６．１４万元。

６、山东滨州嘉源环保有限责任公司

山东滨州嘉源环保有限责任公司，法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路５６０号，注册资本１００万元，公司持有该公司６０％股权，经营范围：水处理剂的研制、销售等。２０１１年末该公司资产总额 ：４１２．１７万元、负债总额：１２４．１４万元、净资产：２８８．０３万元。

７、山东滨化新型建材有限责任公司

山东滨化新型建材有限责任公司，法人代表：李德敏，注册地址：滨州市黄河五路５６０号，注册资本 ４５００万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司１００％股权，经营范围：整压粉煤灰砖的生产及销售等。２０１１年末该公司资产总额 ：５，３５２．７９万元、负债总额：２１１．３６万元、净资产：５，１４１．４３万元。

（三）担保协议的主要内容

目前２０１２年新增担保额度的相关担保协议尚未签订，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露，并授权董事长签署担保文件。

（四）董事会意见

本次担保对象均为公司子公司或控股子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１１年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额１９，３００万元，不存在逾期担保的情况。

（六）备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

二、公司拟向山东滨州渤海活塞股份有限公司担保

（一）担保情况概述

根据我公司经营发展，需保持少量贷款，根据银行信贷政策，需提供担保。经协商，拟继续由外单位山东滨州渤海活塞股份有限公司为我公司提供贷款担保，同时我公司也对其进行担保，互保金额０．５亿元人民币。

本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在２０１２年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。

公司董事会于２０１２年２月 ７ 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款进行担保的议案》，同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司，法人代表：林风华，注册地址：滨州市渤海二十一路５６９号，是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司，生产规模及技术水平在活塞制造行业内为亚洲第一，世界前五强。公司为国家５２０家重点企业之一和中国机械行业十六家“小巨人”企业之一，银行信用等级为ＡＡＡ级。公司主导产品滨州渤海活塞连年获得 “山东省名牌产品”、“山东省著名商标”荣誉称号；企业、全国１００家最佳汽车零部件供应商；公司是国内活塞行业的排头兵企业，主要经济指标连续１８年居国内同行业首位。２０１１年１－９月份该公司资产总额 ：２０８，４８８．７７万元、负债总额：１２１，５６１．１０万元、净资产：８６，９２７．６７万元。

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露，并授权董事长签署担保文件。

（四）董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对上述对该公司金额０．５亿元人民币的担保。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１１年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额１９，３００万元，不存在逾期担保的情况。

（六）备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

三、公司拟向滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保

（一）担保情况概述

为满足关联公司融资需要，我公司２０１２年继续为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过１亿元并授权董事长在股东大会批准的担保额度内签署担保合同，本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。　　

公司董事会于２０１２年２月７日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》，公司董事长张忠正为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司的董事，投票进行了回避。同意本议案的８票，反对０票，弃权０票。该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

滨州市滨城区天成小额贷款有限公司，法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河二路６８６号，注册资本１０，０００万元，我公司持有３０％的股权，是该公司的第一大股东。公司经营范围：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。２０１１年末该公司资产总额 ：１７，２４７．８２万元、负债总额：５，２７２．７１万元、净资产：１１，９７５．１１万元。

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。并授权董事长签署担保文件。

（四）董事会意见

本次担保对象滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，公司经营状况及发展前景良好，风险性较小。

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对该公司担保１亿元人民币。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１１年末包括公司本身及控股子公司的对外担保累计金额 １９，３００万元，不存在逾期担保的情况。

（六）备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。　　

滨化集团股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１２－００５

滨化集团股份有限公司

关联交易相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过关于公司２０１１年与关联方相关关联交易的议案，现经山东汇德会计师事务所审计，公司对２０１２年度的关联交易进行了预计，现将上述日常关联交易情况报告如下：

（一）、２０１１年公司与关联方相关关联交易：

１、２０１１年，公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、助剂产品、污水处理及服务费、设计费等，销售总额４２５１０６７３．２３元；向中海沥青股份公司采购渣油，采购金额１４７６８４．１５元。

２、２０１１年，向山东滨化滨阳燃化有限公司销售、烧碱、水处理剂、安装设备等共计１９０８４１５．９２元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油焦等共计６３２７２４６．８４元。

３、２０１１年，公司向滨州自动化仪表公司销售电力１５３８．４６元，向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购总额为９５９９１５６．４１元。

４、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽３１３０９７．３４元，向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油２０６８９０３．９２元。

５、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽２１０８５８４．１５元；根据与滨化实业公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付年租费４０万元，同时支付２０１１年后勤服务管理费８０００００元；向滨化实业公司支付职工饮用纯净水费用２９０２２８元，支付职工工作餐费用１７８７８９６元。

６、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为１９０００．００元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件３３７９２４５．３０元。

７、向中海油滨州新能源有限公司收取监理费１５０００元。

（二）、２０１２年拟产生的关联交易事项

２０１２年，公司由于正常生产经营需要，与关联方将产生关联交易，预计主要有：

１、向中海沥青股份公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等，销售总额约为４５００万元；向中海沥青股份公司采购蜡油等，采购金额约为３０万元；

２、向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、水处理剂、安装设备等约为３００万元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油焦等约为６００万元。

３、向滨州自动化仪表公司销售电力约为２０００元；向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购金额约为３０００万元；

４、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽约为４０万元；向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油，采购金额约为２６０万元；

５、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽，金额约为２６０万元；与实业公司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付年租费４０万元，同时支付后勤服务管理费１３８万元；向滨化实业公司支付职工饮用纯净水费用约为３３万元，支付职工工作餐费用约为２００万元；

６、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费约为１０万元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件约为３００万元。

７、向山东滨化传媒有限公司出租办公楼，年租费约为１７万元。

二、关联方介绍和关联关系

１、中海沥青股份有限公司情况：

企业类型：股份制公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河七路８１７号

注册资本：２．８亿元人民币

经营范围：石油加工

因本公司持有该公司１０％的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。

２、滨州滨州自动化仪表有限公司

企业类型：有限责任公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路５６０号

注册资本：２００万元人民币

经营范围：ＤＣＳ，现场总线控制系统，工业自动化仪器．仪表等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

３、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路５６０号

注册资本：７００万元人民币

经营范围：住宿，餐饮 服务等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

４、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：５０万元人民币

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路５６０号

经营范围：石油产品加工销售

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

５、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限公司

注册资本：２亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：石油加工销售

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

６、山东滨化集团沾化经贸有限责任公司

企业类型：有限公司

注册资本：３０００万元

住址：滨州市沾化县

经营范围：煤炭销售等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

７、山东布莱恩化工技术有限公司

注册资本：８００万元

住址：滨州市经济开发区渤海２２路６６９号

经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

８、山东滨化传媒有限公司

注册资本：７０００万元

住址：滨州经济开发区ＲＦＩＤ工业园

经营范围：营销策划、公关服务、礼仪服务、会务会展、企业策划；电视平面广告创意与制作、广告设计、制作、代理发布。

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

１、定价政策：根据一届董事会第十次会议审议通过公司与关联方相关关联交易的议案。　

２、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

１、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

２、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

３、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

本议案由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过。

本议案已经董事会审议通过，将提交２０１１年度股东大会审议。

六、备查文件目录

１、公司第二届董事会第九次会议决议；

２、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１２－００６

滨化集团股份有限公司

２０１１年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司决定召开２０１１年度股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议方式：现场会议

３、现场会议时间：２０１２年２月２９日 上午９：００

４、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路８６９号公司会议室

５、股权登记日：２０１２年２月２２日

６、现场会议出席会议人员：

（１）截止２０１２年２月２２日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（２）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（３）公司董事、监事及高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师。

７、参加现场会议登记办法：

（１）登记时间：２０１１年２月２７日（上午９：３０—１１：３０ 下午１４：００—１７：００）

（２）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（３）登记地点：山东省滨州市黄河五路８６９号滨化集团股份有限公司董事会办公室

（４）联系人：薛毅 张云清 联系电话：０５４３－２１１８５７２

传真：０５４３－２１１８５９２ 邮政编码：２５６６００

（５）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

二、会议审议事项

１、关于２０１１年度董事会工作报告的议案；

２、关于２０１１年度监事会工作报告的议案；

３、关于公司２０１１年度报告及其摘要的议案；

４、关于公司２０１１年度利润分配的议案；

５、关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；

６、关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；

７、关于公司关联交易相关事宜的议案；

８、关于发行中期票据的议案；

９、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

１０、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案；

１１、关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案。

三、备查文件

１、滨化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

２、滨化集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

２０１２年２月９日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：