证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议通知情况

　　公司已于2012年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉道博股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

　　二、会议召开和出席情况

　　武汉道博股份有限公司2011年度股东大会于2012年2月8日上午10时在本公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东授权代表共4名，代表股份44,036,569股，占公司总股份的42.16%。会议由公司董事长兼总经理陈海淳先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票的方式逐项表决，审议了以下议案：

　　1、2011年度董事会工作报告

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　2、2011年度监事会工作报告

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　3、2011年度财务决算报告

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　4、2011年度独立董事工作报告

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　5、2011年度利润分配方案

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　6、2011年度报告及其摘要

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　7、关于2012年度日常关联交易预计的议案

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，公司第一大股东武汉新星汉宜有限公司回避表决，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　8、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案

　　同意44,036,569股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%，通过本议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告！

　　武汉道博股份有限公司

　　2012年2月9日