证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2012-003

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于2012年2月1日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2012年2月7日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　　《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2012年2月9日。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司之全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。

　　《关于控股子公司之全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2012年2月9日。

　　特此公告

　　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　　2012年2月9日

　　股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2012-004

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资设立

　　全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　浙江帝龙永孚新材料有限公司（以下简称"帝龙永孚"）拟以自有资金人民币3000万元对外投资设立全资子公司海宁帝龙永孚新材料有限公司（以下简称"海宁帝龙永孚"）(暂定名，以工商登记机关核定为准)。

　　2、审议情况

　　公司第二届董事会第十四次会议于2012 年2月7日审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》,根据相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。

　　二、对外投资主体

　　公司名称：帝龙永孚

　　法定代表人：毛立新

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：6000万元

　　注册地址：杭州市余杭区仁和镇三白潭村

　　经营范围：许可经营范围：PVC装饰片生产；一般经营范围：PVC装饰片、装饰材料销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。

　　三、拟设立公司的基本情况

　　公司名称：海宁帝龙永孚

　　法定代表人：毛立新

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：3000万元

　　经营范围：许可经营范围：PVC装饰片生产；一般经营范围：PVC装饰片、装饰材料销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）

　　四、对外投资主要内容

　　帝龙永孚拟以自有资金3000万元在海宁市出资设立全资子公司，占投资总比例的100%。全资子公司设立后，将以全资子公司为主体，在海宁市周王庙镇以自有资金通过公开竞价方式参与标的土地的竞买。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的

　　鉴于目前帝龙永孚的经营场所是租赁的厂房，帝龙永孚的规模扩张受到一定的约束。本次投资的目的是为了用于扩大帝龙永孚PVC装饰片生产规模而作的用地储备，解决帝龙永孚的经营场所问题，提升公司综合竞争力。

　　2、存在的风险

　　拟投资项目用地尚未进入出让程序，土地使用权取得时间尚不能确定，海宁帝龙永孚能否最终竞买取得土地存在不确定性。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资的顺利实施，有利于帝龙永孚PVC装饰片生产规模的有序扩张，同时解决帝龙永孚的经营场所问题，提升公司综合竞争力。

　　公司将本次对外投资的实际进程，及时发布进度公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　　2012年2月9日

　　股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2012-005

　　浙江帝龙新材料股份有限公司

　　关于控股子公司之全资子公司

　　拟竞拍国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　竞买主体情况：

　　海宁帝龙永孚新材料有限公司（以下简称"海宁帝龙永孚"）(暂定名，以工商登记机关核定为准)系公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司（以下简称"帝龙永孚"）之全资子公司。

　　公司名称：海宁帝龙永孚

　　法定代表人：毛立新

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：3000万元

　　经营范围：许可经营范围：PVC装饰片生产；一般经营范围：PVC装饰片、装饰材料销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）

　　2、审议情况

　　公司第二届董事会第十四次会议于2012 年2月7日审议通过了《关于控股子公司之全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》,同意海宁帝龙永孚以自有资金在不超过1200万元范围内参与标的土地使用权的竞买。根据相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。

　　二、挂牌人基本情况

　　挂牌人：海宁市国土资源局

　　地 址：海宁市国土资源局

　　三、交易标的情况

　　本次拟竞购地块位于海宁市周王庙镇华锦路北侧、创新路东侧，出让土地面积约为30亩，土地用途为工业用地，容积率1.0-1.6，绿地率12%-15%，使用年限50年。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的

　　鉴于目前帝龙永孚的经营场所是租赁的厂房，帝龙永孚的规模扩张受到一定的约束。本次投资的目的是为了用于扩大帝龙永孚PVC装饰片生产规模而作的用地储备，解决帝龙永孚的经营场所问题，提升公司综合竞争力。

　　2、存在的风险

　　拟投资项目用地尚未进入出让程序，土地使用权取得时间尚不能确定，海宁帝龙永孚能否最终竞买取得土地存在不确定性。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资的顺利实施，有利于帝龙永孚PVC装饰片生产规模的有序扩张，同时解决帝龙永孚的经营场所问题，提升公司综合竞争力。

　　公司将根据本次竞拍土地的实际进程，及时发布进度公告。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　　2012年2月9日