证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资项目基本情况

１．本公司于２０１１年８月１７日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司的议案》（详见公司临２０１１－０２９号２０１１年第一次临时股东大会决议公告）。同意本公司以持有的重庆啤酒攀枝花有限责任公司１００％股权和湖南重庆啤酒国人有限责任公司８５．７５％股权经评估作价认购重庆兴汇投资有限责任公司（下称：兴汇公司）新增注册资本人民币２７．６７万元，占兴汇公司５１．４２％的股权；同意与嘉士伯啤酒厂香港有限公司共同向兴汇公司增资，本次增资完成后，兴汇公司将由目前的法人独资的有限责任公司变更为中外合资有限责任公司；同意兴汇公司在本次增资完成后尽快将资本公积转增兴汇公司注册资本，将其注册资本由人民币５３．８２万元增至人民币４．３５亿元，该次资本公积转增注册资本将按三方股东所持股权比例同比例进行。

２．截至２０１１年１２月３１日，兴汇公司名称已变更为重庆嘉酿啤酒有限公司（下称：重庆嘉酿）。

３．重庆嘉酿在本次增资完成后的股权结构如下：

二、本次投资行为获得相关有权部门批准情况

重庆嘉酿于近日转交给本公司的相关有权部门批准文件如下：

１、重庆市国有资产监督管理委员会出具的渝国资［２０１１］５８４号《关于同意重庆兴汇投资有限责任公司增资扩股的批复》。

２、重庆市发展与改革委员会出具的渝发改［２０１１］１４１９号《关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司参股重庆兴汇投资有限责任公司项目核准的通知》。

３、国家商务部反垄断调查局出具的商反垄审查函［２０１１］第１３５号《审查决定通知》，对重庆啤酒股份有限公司、重庆轻纺控股（集团）公司、嘉士伯啤酒厂香港有限公司成立合营企业案不予禁止，从即日起实施集中。

４、重庆市对外贸易经济委员会出具的渝外经贸发［２０１２］１３号《关于同意重庆啤酒股份有限公司、嘉士伯啤酒厂香港有限公司增资并购重庆嘉酿啤酒有限公司的批复》。

截止本公告发布日，本公司投资控股重庆嘉酿（原兴汇公司）的投资行为已获得相关有权部门的必要批准或同意，本公司将按照相关规定和要求办理该项投资的相关手续。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

２０１２年２月８日