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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获于２０１２年２月７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２１０，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．５０元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．２５元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年２月１４日，除权除息日为：２０１２年２月１５日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年２月１４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年２月１５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

咨询联系人：刘兴博

咨询电话：０５３５－８８８２３５５

传真电话：０５３５－８８８６７０８

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１２年２月９日