证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2012-002

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　一届董事会二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州春兴精工股份有限公司一届董事会二十次会议，于2012年1月30日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2012年2月8日10：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　同意对公司一届董事会进行换届选举并提名孙洁晓先生、黄培聪先生、曹友强先生、郑海艳女士、陈议先生、周中胜先生为公司二届董事会董事候选人，其中陈议先生、周中胜先生为独立董事候选人，周中胜先生为会计专业人士。

　　独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2012年第一次临时股东大会审议。公司二届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事、非独立董事分开选举）。

　　公司二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司二届董事会董事候选人简历详见附件。

　　《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见：本次提名的二届董事会董事候选人未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意公司二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》；

　　同意公司二届董事会独立董事津贴标准为人民币6万元/年。

　　公司独立董事对独立董事津贴发表了独立意见：公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于独立董事津贴的意见并将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权。审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》；

　　《公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月9日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　非独立董事候选人：

　　孙洁晓先生：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。1991年7月至1992年10月在南京轮胎厂任工程师，1992年10月至1996年1月在上海欧乐-B公司任生产经理，1997年8月至2001年8月在上海崇明春兴电器厂任经理，2001年9月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。

　　孙洁晓先生持有公司股份7245万股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　黄培聪先生：男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。1996年10月至1997年6月在深圳恒光光学有限公司任工程师，1997年7月至2002年10月在东莞嘉浦精密机械有限公司任项目经理，2002年11月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司部门经理、副总经理和苏州春兴精工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　黄培聪先生持有公司股份10万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑海艳女士：女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。1981年11月至2001年6月在中国工商银行淮安市分行任客户经理，2001年6月至2004年8月在淮安源通制帽有限公司任人事薪酬经理，2004年8月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司财务主管、财务经理和苏州春兴精工有限公司总经理助理。现任本公司董事、总经理助理。

　　郑海艳女士持有公司股份20万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹友强先生：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1998年7月至2004年8月在中船重工集团第704研究所历任工程师、产品经理、投资管理经理，2004年9月至2005年1月在曼·胡默尔滤清器（上海）有限公司任工业产品经理，2005年3月至2007年2月在江苏省苏高新风险投资股份有限公司任投资经理，2007年2月至2007年8月任苏州东菱振动试验仪器有限公司总经理助理，2007年9月至2008年5月任苏州国发创新资本管理有限公司高级投资经理，2008年6月至今，任苏州国发创业投资控股有限公司投资部总经理。现任本公司董事。

　　曹友强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人：

　　陈议先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,律师,1994年-1998年在南京珠江律师事务所律师，1998年-2005年任江苏金长城律师事务所律师合伙人，2005年至今任江苏长三角律师事务所律师合伙人、主任。现任本公司独立董事，同时担任江苏金通灵流体机械科技份有限公司、江苏荣联科技发展股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司和苏州三基铸造装备股份有限公司独立董事。

　　陈议先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周中胜先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后、副教授，中国注册会计师。2007年6月-2009年 6月任苏州大学商学院会计系讲师，2009年7月至今任苏州大学商学院会计系副教授、硕士研究生导师，同时担任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。

　　周中胜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002415 证券简称：春兴精工 公告编号：2012-003号

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　一届监事会十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州春兴精工股份有限公司一届监事会十七次会议，于2012年1月30日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2012年2月8日1：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

　　1、会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　同意对公司一届监事会进行换届选举并提名赵中武先生、吴永忠先生为公司二届监事会监事候选人。第二届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　公司二届监事会监事候选人简历详见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　特此公告。

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年2月9日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　赵中武先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。1994年11月至1998年6月在上海东明房地产有限公司任项目开发助理，1998年7月至2002年5月在浙江温岭市第二建筑工程有限公司任项目经理，2002年5月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司项目经理和苏州春兴精工有限公司项目经理。现任本公司监事会主席，同时担任迈特通信设备（苏州）有限公司的执行副总。

　　赵中武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴永忠先生：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。1995年2月至2003年7月在中国银行泗洪支行任工程师，2003年8月至2005年9月任江苏领先电子有限公司工程师，2005年10月至今任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司项目经理。现任本公司监事、项目经理。

　　吴永忠先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2012-004号

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　关于召开2012年第一次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州春兴精工股份有限公司一届董事会二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

　　2、会议时间：2012 年2月28日上午9:30 开始。

　　3、股权登记日：2012 年2月21日。

　　4、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

　　5、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2012年2月21日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

　　2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

　　3、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；

　　4、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》；

　　上述议案已经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，董事、监事简历及其他内容详见2012年2月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司2012-002号《第一届董事会第二十次会议决议公告》，2012-003号《第一届监事会第十七次会议决议公告》。

　　三、会议登记事项

　　(一) 登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　(二)登记时间：2012 年2月22 日-23 日（9:00-12:00、14:00-16:00）。

　　(三) 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：徐苏云

　　联系电话：0512-62625319

　　联系传真：0512-62625319

　　联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

　　邮编：215121

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月九日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　委托人：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

　　1、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

　　非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

　　（1）孙洁晓 投票数：

　　（2）黄培聪 投票数：

　　（3）曹友强 投票数：

　　（4）郑海艳 投票数：

　　2、《关于董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

　　独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：

　　（1）陈 议 投票数：

　　（2）周中胜 投票数：

　　3、《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；

　　（1）赵中武 投票数：

　　（2）吴永忠 投票数：

　　4、《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》；

　　赞成□、 反对□、 弃权□

　　注：

　　1、议案一至三采用累积投票制度选举董事、监事，填写投票权数。

　　累积投票制度是指股东大会选举董事或者监事时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　2、议案四，委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，做出投票指示。

　　3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　年 月 日

　　证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2012-005

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　关于2011年度

　　利润分配预案的预披露公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年2月8日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人孙洁晓先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

　　1、为满足公司快速发展对资金的需求，公司2011年不进行现金分红、不送股，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以2011年末公司总股本142,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将变更为284,000,000股。

　　2、公司实际控制人孙洁晓先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

　　公司董事会接到有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事孙洁晓、郑海艳、黄培聪、陈议等4名董事对该预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人孙洁晓先生提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上4名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2012年3月31日同时公告。

　　特此公告。

　　苏州春兴精工股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月9日