证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４１８ 股票简称：江淮汽车 编号：临２０１２－０５

安徽江淮汽车股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

１、会议召开的时间和地点

会议时间：２０１２年２月８日上午９：００。

会议召开地点：安徽省合肥市东流路１７６号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼３０１会议室。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式

４、会议主持人：董事长左延安先生

５、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本１２８８７３６６３５股。参加表决的股东及授权代表共６人，代表股份５０２２４２７０６股，占公司总股本的３８．９７％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

１、关于选举第五届董事会成员的议案

以累积投票方式审议通过该项议案，选举安进、俞能宏、赵厚柱、戴茂方、严刚、佘才荣、汤书昆、许敏、赵惠芳为公司董事，其中汤书昆、许敏、赵惠芳为独立董事。具体表决结果如下：

２、关于选举第五届监事会成员的议案

以累积投票方式审议通过该项议案，选举王才焰、曹江东、江闽涛为公司监事。具体表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、张洁律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

１、安徽江淮汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

２０１２年２月９日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１２－０６

安徽江淮汽车股份有限公司

五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届一次董事会会议于２０１２年２月８日在本公司管理大楼３０１会议室召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到８人，董事俞能宏先生因工作原因未能参会，授权董事赵厚柱先生代为表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进先生主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举安进先生为公司董事长。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

１、提名委员会（５人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、戴茂方

２、战略委员会（５人）

主任委员：许敏

委员：许敏、汤书昆、赵惠芳、安进、严刚

３、审计委员会（５人）

主任委员：赵惠芳

委员：赵惠芳、许敏、汤书昆、安进、赵厚柱

４、薪酬与考核委员会（５人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、佘才荣

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任安进先生为公司总经理。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任赵厚柱先生、戴茂方先生、严刚先生、佘才荣先生为公司副总经理。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任陶伟先生为公司财务负责人。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任冯梁森先生为公司董事会秘书。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任王丽华女士为公司证券事务代表。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

２０１２年２月９日

附件：

人员简历

安进先生：中国国籍，１９５７年４月出生，正高级工程师，管理科学与工程博士，毕业于武汉理工大学。全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、中国汽车工程学会副理事长。曾任安徽省汽车研究所所长，现任江汽集团董事长、本公司董事、总经理。

俞能宏先生：中国国籍，１９５６年１１月出生，获ＥＭＢＡ硕士学位，现任合肥市国有资产控股有限公司董事长、党委书记，并同时兼任合肥市创新融资担保有限公司董事长、合肥市创新科技风险投资有限公司董事、建信信托有限公司董事、合肥科技农村商业银行董事、合肥城建发展股份有限公司董事、安徽中科大迅飞信息科技有限公司独立董事等职务，本公司董事。

赵厚柱先生：中国国籍，１９６３年５月出生，高级工程师，硕士研究生。历任公司生产部部长、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理兼任商用车公司总经理。

戴茂方先生：中国国籍，１９６３年１０月出生，正高级工程师，硕士研究生。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长、公司技术中心常务副主任等职。现任本公司董事、副总经理兼任乘用车公司总经理。

严刚先生：中国国籍，１９６３年１２月出生，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间先后兼任商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、轿车营销公司总经理，现任本公司副总经理兼技术中心常务副主任。

佘才荣先生：中国国籍，１９６６年６月出生，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任国际公司总经理，现任本公司副总经理兼国际公司总经理。

陶伟先生：中国国籍，１９７３年１０月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任合肥江淮汽车有限公司财务部副科长、科长、副部长，本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务负责人。

冯梁森先生：中国国籍，１９８０年１１月出生，本科学历，２００２年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。２００２年起任职于公司董事会办公室，２００６年起就任公司证券事务代表。

王丽华女士：中国国籍，１９８１年７月出生，本科学历，２００２年毕业于浙江工商大学投资经济专业。２００２年起任职于公司董事会办公室。

证券代码：６００４１８ 证券名称：江淮汽车 编号：临２０１２－０７

安徽江淮汽车股份有限公司

五届一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）五届一次监事会会议于２０１２年２月８日在本公司管理大楼３０１会议室召开。会议应到监事５人，实到５人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王才焰先生主持。

会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王才焰先生为公司第五届监事会主席。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司监事会

２０１２年２月９日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１２－０８

安徽江淮汽车股份有限公司

２０１２年１月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司截至２０１２年１月份产销快报数据如下：

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

２０１２年２月９日