证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2．本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2012年2月8日上午10：00时

　　（2）网络投票时间：2012年2月7日15：00时至2月8日15：00时；其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月8日上午9：30 － 11：30时、下午13：00 － 15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月7日15：00时至2月8日15：00时。

　　2．现场召开地点：本公司四楼会议室

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：是建新先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含股东授权代表）共54人，代表股份总数69640649股，占公司有表决权总股份的39.33%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表人共6人、代表股份49753514股，占公司股份总数的28.10%。

　　通过网络投票表决的股东48人，代表股份19887135股，占公司有表决权总股份的11.23%；

　　关联股东股东代表1人，持有股份39443275股，占公司股份总数的22.28％，本次会议回避表决。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》（关联股东回避表决）

　　表决结果：同意30078974股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.61%；反对118400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.39%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次

　　非公开发行股票相关事宜的议案》（关联股东回避表决）

　　表决结果：同意30003574股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.36%；反对169800股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.56%；弃权24000股（因未投票默认弃权24000股），占出席会议具有表决权股东所持表决权0.08%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏致和律师事务所

　　2、律师姓名：樊军东 杨兆云

　　3、结论性意见：本次股东大会经宁夏致和律师事务所樊军东、杨兆云律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、宁夏英力特化工股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议；

　　2、宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　二○一二年二月八日