证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司第六届董事会第7次会议于2012年2月7日在公司会议室召开，会议由董事长房向前先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于集团公司内部机构设置方案的议案》（详见附件）。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2012年2月9日

　　附件：关于集团公司内部机构的设置方案

　　（一）总部机构设置：

　　1、办公室、董事会办公室、法律事务办公室（合署办公）

　　2、人力资源部、组织部（合署办公）

　　3、营运部、保卫武装部（合署办公）

　　4、发展部

　　5、财务部

　　6、信息部

　　7、工程部

　　8、纪委、监察审计部、宣传部（合署办公）

　　9、工会、团委（合署办公）

　　10、采购中心

　　（二）物业经营有限公司

　　下设：租赁部、综合部、商管部。

　　（三）各门店机构设置：

　　1、环市东商店

　　下设：业务部、综合部、网络销售部，各楼层商场。

　　2、时代商店

　　下设：业务部、综合部，各楼层商场。

　　3、正佳商店

　　下设：业务部、综合部，各楼层商场。

　　4、南宁商店

　　以分公司模式运作，名称为：广州友谊集团股份有限公司南宁分公司。

　　下设：业务部、综合部，各楼层商场。

　　5、国金商店

　　下设：业务部、综合部，各楼层商场。

　　6、佛山商店

　　以子公司模式运作，名称为：广州友谊集团佛山商店有限公司。

　　下设：业务部、综合部，各楼层商场。