证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2012-005

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二届董事会十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2012年2月8日以通讯方式召开。会议通知于2012年2月7日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书以通讯方式列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）关于在招商银行办理授信业务的议案

　　决定在招商银行股份有限公司北京望京支行办理综合授信业务，授信额度人民币壹亿元整，期限壹年。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　（二）关于为全资子公司提供担保的议案

　　鉴于深圳合众思壮科技有限公司向招商银行深圳科苑支行申请金额为壹仟贰佰万元，期限为壹年的综合授信额度，本公司愿意为上述授信提供连带不可撤销担保。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月十日

　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2012-006

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　本公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称"深圳思壮"），拟向招商银行深圳分行科苑支行，申请期限一年的综合授信额度全折人民币1200万元，用于公司采购原材料。

　　本公司决定对上述银行授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司二届董事会十次会议审议批准。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

　　本次担保事项无须股东大会批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　名称：深圳合众思壮科技有限公司

　　住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房四楼南侧

　　法人代表：郭信平

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发、生产与销售；企业管理策划；软件技术开发；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）

　　截至2011年9月30日深圳思壮总资产为4862.50万元；负债总额为2895.58万元；净资产为1966.92万元。2011年1-9月净利润-47.64万元（以上数据未经审计）

　　三、提供担保的目的和对公司的影响

　　本次深圳思壮申请授信主要是该公司补充流动资金和业务发展的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，为其担保不会损害公司利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事经核查发表了表示同意的独立意见。

　　《公司独立董事关于二届董事会十次会议有关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司未发生对外担保及逾期担保，本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币1200万元，占2010年末公司经审计净资产的比例为0.81%。

　　六、备查文件

　　1、二届董事会十次会议决议

　　2、独立董事关于二届董事会十次会议有关事项的独立意见

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月十日