证券时报多媒体数字报

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-04

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第五届董事会第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2012年2月8日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次临时会议，2012年2月3日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第四次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2012年2月8日19：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于参与竞拍万家基金管理公司20%股权的议案》，为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，公司同意竞拍在上海联合产权交易所挂牌出让的万家基金管理公司20%股权。本次竞拍股权金额在董事会权限内,不需提交公司股东大会审议。内容详见当日公告。

　　本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件目录

　　第五届董事会第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月10日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-05

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于参与竞拍万家基金管理公司

　　20%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据上海联合产权交易所提供的信息，上海久事公司通过拍卖方式挂牌出让其持有的万家基金管理公司20%股权，拍卖参考价格为人民币10460万元。为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，公司拟参与本次竞拍，并委托上海新工联产权经纪有限公司就万家基金管理有限公司20%股权项目（项目编号：G312SH1005989）提出申请，受让价格参照本次拍卖参考价格，在公司董事会审批权限内授权公司经营管理层办理股权竞拍、签署与本次竞拍有关的合同、协议、文件及办理与本次竞拍有关的其他事宜。

　　本次竞拍股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次竞拍股权金额在董事会权限内,不需提交公司股东大会审议，本次竞拍的资金来源于公司自有资金。

　　二、竞拍标的物基本情况

　　1、交易标的基本情况

　　公司名称：万家基金管理有限公司

　　成立时间：2002年8月23日

　　公司地址：上海市浦东新区福山路450号23楼

　　注册资本：10000万元

　　法定代表人：毕玉国

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　2、股东权益：齐鲁证券有限公司持有49%股份，上海久事公司持有20%股份，深圳市中航投资管理有限公司持有20%股份，山东省国有资产投资控股有限公司持有11%股份。

　　3、财务状况截止2010年12月31日，根据上海联合产权交易所公告的天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，万家基金管理有限公司总资产20990.56万元，净资产14150.76万元，营业收入16147.19万元，营业利润4845.00万元，净利润3479.19万元。

　　三、其他事项

　　1、本次股权转让标的公司其他股东未放弃优先购买权。标的公司原股东拟行使优先购买权参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请，否则视为放弃受让。

　　2、资格被确定后3个工作日支付3138万元；交易合同签订后3个工作日支付交易总价款的70％（含先期支付的保证金）；剩余30％价款在中国证监会批准后3个工作日内支付（并对剩余30％价款部分提供出让方认可的担保且按银行同期贷款利率支付分期付款利息）。

　　3、如非转让方原因，出现下列情况之一，转让方有权扣留意向受让方所缴纳的保证金作为对转让方的补偿：①递交受让申请并获得资格确认且缴纳保证金后退出的；②产生两家（含）以上意向受让方，经竞价程序最终被确定为受让方的拒绝签署《成交价格确认单》的；③通过协议转让方式确定为受让方者，未在五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。

　　四、本次竞拍对公司的目的和风险提示

　　万家基金管理公司是国内成立较早的一家基金管理公司，运作规范，在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准，是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。万家基金管理公司经营业绩较为稳定，投资该公司，将进一步优化公司资产结构，增强盈利能力。由于是参与竞拍，本次竞拍能否成功尚存在不确定性。

　　本次竞拍结束后，公司将根据信息披露相关规定履行披露义务。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月10日