证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000760　　 证券简称：博盈投资 　 公告编号：2012-005

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2012年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次临时股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　3、会议召开日期及时间：2012年2月9日上午10：30开始，会期半天。

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、会议出席对象

　　（1）截至2012年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（二十一世纪饭店）

　　二、会议出席情况

　　本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代理人共1人，代表股份17,000,000股，占公司股份总数的 7.18 %。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案

　　同意 17,000,000 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 100 ％；

　　反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

　　2、审议通过了关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案

　　同意 17,000,000 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 100 ％；

　　反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

　　2、律师姓名：姚以林、高瑾

　　3、结论性意见：本次临时股东大会经北京市邦盛律师事务所姚以林、高瑾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年度第二次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2012年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市邦盛律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2012年2月9日

　　证券代码：000760　 　证券简称：博盈投资 　 公告编号：2012-006

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十七次董事会会议于2012年2月9日以通讯方式召开。本次会议通知已于2012年2月7日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：

　　审议通过了关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案

　　由于本公司原任独立董事孙德生先生已于2010年9月提出辞职（该辞职于2010年10月12日召开的2010年第二次临时股东大会在增补朱丽梅女士为公司独立董事后生效）；原任独立董事赵德军先生已于2011年4月提出辞职（该辞职于2011年6月16日召开的2010年度股东大会在增补胡道琴女士为公司独立董事后生效）；原任董事胡和建先生、王海滨先生、李楠先生、赵伟先生已于2011年12月提出辞职（该辞职于2011年12月26日召开的2011年度第三次临时股东大会在增补卢娅妮女士、罗小峰先生、张迎华先生、李民俊女士为公司董事后生效）。为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，本公司董事会同意对第七届董事会专门委员会成员进行调整，调整后名单如下：

　　一、董事会战略委员会人员名单：

　　组成：杨富年先生、罗小峰先生、卢娅妮女士、李民俊女士、冯启泰先生、张迎华先生、王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士

　　召集人：杨富年先生

　　二、董事会审计委员会人员名单：

　　组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、李民俊女士、张迎华先生

　　召集人：胡道琴女士（独立董事、会计专业人士）

　　三、董事会提名委员会人员名单：

　　组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、杨富年先生、罗小峰先生

　　召集人：王远明先生（独立董事）

　　四、董事会薪酬与考核委员会人员名单：

　　组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、卢娅妮女士、冯启泰先生

　　召集人：朱丽梅女士（独立董事）

　　本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2012年2月9日