证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2012年1月29日以书面和传真形式发出。

　　2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2012年2月9日上午9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

　　3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　4．会议由公司董事长陈玉林先生主持，全体监事列席了会议。

　　5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、审议议题：

　　审议《关于公司向参股子公司--新乡双鹭生物技术有限公司增资的议案》。

　　为使新乡双鹭生物技术有限公司持续发展，新乡化纤股份有限公司以现金方式对其增资1080万元。新乡双鹭生物技术有限公司控股股东--北京双鹭药业股份有限公司将以同比例方式增资人民币2520 万元，本次增资完成后，新乡双鹭生物技术有限公司注册资本增加至 6,000 万元。其中：北京双鹭药业股份有限公司出资 4,200 万元，占其注册资本比例70.00％，新乡化纤股份有限公司出资 1,800 万元，占其注册资本比例 30.00%。

　　（详情见《深圳巨潮网》《新乡化纤股份有限公司关于对参股子公司--新乡双鹭生物技术有限公司增资的公告》）

　　在对该事项表决时关联董事陈玉林先生予以回避。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月9日