证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－００２

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于２０１２年２月６日以书面、电子邮件方式发出，并于２０１２年２月９日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》，同意公司将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《关于修改部分超募资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》，同意公司使用超募资金２０００万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司－滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金８０００万元对全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司增资，增资后滁州德力晶质玻璃有限公司注册资本为１．３亿元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》。

（四）审议通过了《关于公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《公司内部组织机构图》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）、审议通过了《关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。会议决定于２０１２年２月２７日（星期一）上午九点在公司三楼会议室召开２０１２年度第一次临时股东大会。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司召开２０１２年度第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》。

二、备查文件

１． 安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

２． 《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。

３． 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－００４

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１２年２月６日以电话方式通知，并于２０１２年２月９日在公司三楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》，全体监事一致同意公司将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《关于修改部分超募资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》，全体监事一致同意公司使用超募资金２０００万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司－滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》，全体监事一致同意公司使用超募资金８０００万元对全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司增资，增资后滁州德力晶质玻璃有限公司注册资本为１．３亿元。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二Ｏ一二年二月九日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－００５

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于

召开２０１２年度第一次临时股东大会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

３、会议召开日期和时间：２０１２年２月２７日（星期一）上午九点；

４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司三楼会议室。

５、股权登记日：２０１２年２月１７日。

二、会议议题

１、审议《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》

２、审议《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》

３、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司－滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》

三、会议出席对象

１、截止２０１２年２月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１２年２月２１日１６：００ 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１

６、登记时间：２０１２年２月２０日上午９时～１１时，下午１时～４时，２０１２年２月２１日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５０－６６７８８０９

传真号码：０５５０－６６７８８６８

联系人：童海燕、俞乐

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码：２３３１２１

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

３、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

１、授权委托书；

２、参会回执。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月九日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１２年２月１７日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年２月２１日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－００６

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于修改部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月９日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》，同意公司将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

一、原超募资金使用计划情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８元。本次发行募集资金总额６３３６０ 万元，扣除发行费用４５９６．９１万元后募集资金净额５８７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６５１２万元的部分为３２２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地、２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。

相关公告已刊载于 ２０１１ 年 ５月１３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

二、本次超募资金使用计划拟修改计划及原因

１、修改使用超募资金中４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地项目的原因

由于公司已获得安徽省日用玻璃工程研究中心建设的批复，将暂取消该项目中的成型设备研发车间、数控车床等设备的投资并同比减少了库房建设面积，将调整后的设备投资规划统一纳入工程研究中心统筹布置，为了提高资金的利用率，降低资金使用成本，公司拟修改经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过同意使用超募资金中４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地项目。

２、修改后的计划

使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地。修改后多余的２０００万元按照募集资金专户存储制度进行管理，实行专款专用。

３、修改使用超募资金中２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司的原因

经过公司前期与相关公司洽谈，公司拟以成立后的子公司租赁相关设备进行生产。

４、修改后的计划

使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。修改后多余的１０００万元按照募集资金专户存储制度进行管理，实行专款专用。

三、本次修改后公司整体超募资金使用情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８元。本次发行募集资金总额６３３６０ 万元，扣除发行费用４５９６．９１万元后募集资金净额５８７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６５１２万元的部分为３２２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的７５００万元用于归还银行贷款、５５００万元用于永久性补充流动资金、４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地、２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。

经２０１１年９月２日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的５０００万元用于注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

经２０１２年２月９日第一届董事会第十五次会议审议通过将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司修改为用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

截止目前公司尚未动用的超募资金为１０２５１．０９万元（不含利息）。

四、董事会审议情况

公司第一届董事会第十五次会议以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》。

五、独立董事意见

１、经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过同意使用超募资金中４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地项目，由于公司已获得安徽省日用玻璃工程研究中心建设的批复，将暂取消该项目中的成型设备研发车间、数控车床等设备的投资并同比减少了库房建设面积，将调整后的设备投资规划统一纳入工程研究中心统筹布置，为了提高资金的利用率，降低资金使用成本，公司拟修改前述超募资金使用计划，将前述的使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；

２、经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过同意使用超募资金中２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目，由于经过与相关公司洽谈，公司拟以成立后的子公司租赁相关设备进行生产，结合整体资金需求和发展规划，将前述的使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目；

３、我们认为，本次超募资金的修改使用主要是考虑公司的整体发展战略及对超募资金使用率，降低成本。该修改计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟对部分超募资金进行修改履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，是可行的；

４、同意公司将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地，将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。

六、监事会审议意见

公司第一届监事会第十一次次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》。全体监事一致同意公司将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。

七、保荐机构意见

保荐机构平安证券认为：德力股份本次将超额募集资金使用进行修改的议案，已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，本次超募资金的修改使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟对部分超募资金进行修改履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构及保荐代表人同意德力股份将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地的超募资金使用计划修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地。本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目修改为使用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。本次超募资金修改使用计划有利于公司提升资金使用效率，抓住市场机遇，扩大产能规模，提升公司的市场竞争力和发展潜力，进一步抢占市场先机，提升公司盈利能力，符合全体股东利益。

八、备查文件

１、第一届董事会第十五次会议决议；

２、第一届监事会第十一次会议决议；

３、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》；

４、平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月九日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－００７

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于使用部分超募资金注册设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１２年２月９日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》，现就使用部分超募资金注册设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、公司整体超募资金使用情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８元。本次发行募集资金总额６３３６０ 万元，扣除发行费用４５９６．９１万元后募集资金净额５８７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６５１２万元的部分为３２２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的７５００万元用于归还银行贷款、５５００万元用于永久性补充流动资金、４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地、２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。经２０１１年９月２日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的５０００万元用于注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

经２０１２年２月９日第一届董事会第十五次会议审议通过将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司修改为用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

截止目前公司尚未动用的超募资金为１０２５１．０９万元（不含利息）。

二、对外投资概述

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求。为了充分发挥资金的使用效率，提高公司的经营效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用部分超募资金２０００万元在安徽省滁州市凤阳县注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

该议案待２０１２年度第一次临时股东大会审议通过后进行相关的工商核准登记手续。

凤阳德祥新材料有限公司为安徽德力日用玻璃股份有限公司全资子公司，拟定经营范围为石英砂的储存、加工（以工商部门核准的经营范围为准）。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：凤阳德祥新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

２、拟注册地址：安徽省滁州市凤阳县

３、注册资本：人民币贰仟万元

４、出资方式：公司以超募资金出资２０００万元，占注册资本１００％

５、法定代表人：施卫东

６、经营范围：石英砂的储存、加工（以工商部门核准的经营范围为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、为了降低公司原材料成本，对原材料进行储存、后续加工，满足公司对原材料的需求。

２、公司具有资金实力保障，公司成立以来，在产能利用、销售收入等方面一直保持着良性的发展态势，随着公司上市，资本实力更为雄厚，为确保项目实施奠定了资金基础。

３、公司具有雄厚的原材料优势，公司地处石英砂储量丰富的安徽省凤阳县，石英砂储量在１００亿吨以上，二氧化硅含量超过９９％，其储量和品质均居华东地区首位、全国前列，从而在石英砂采购的质量和价格上具有优势更为便利的地域优势。

４、本次子公司的设立不涉及到关联交易。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

５、本次凤阳德祥新材料有限公司的设立不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、对外投资资金解决方案

公司拟使用２０００万元超募资金进行对外投资，本次对外投资完成后，将有利于降低公司原材料成本，增加公司利润增长点，对原材料进行储存、后续加工，满足公司对原材料的需求，推动公司长期的可持续发展。

六、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》。董事会同意公司使用超募资金２０００万元设立凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）。

七、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》后发表独立意见认为：

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司所涉及的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；

２、该子公司的设立有利于降低公司原材料成本，对原材料进行储存、后续加工，满足公司对原材料的需求；

３、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

４、 我们同意公司使用超募资金２０００万元注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司。

八、公司监事会意见

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司－凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）议案》，全体监事一致同意公司使用超募资金２０００万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）。

九、保荐机构和保荐代表人对公司拟使用部分超募资金注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司事项的核查情况及意见

保荐机构平安证券经过核查，认为：德力股份根据公司的发展战略，拟使用超募资金２０００万元，投资注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司（暂定名），已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金投资设立凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金２０００万元投资注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司（暂定名）。

十、备查文件

１、第一届董事会第十五次会议决议；

２、第一届监事会第十一次会议决议；

３、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》；

４、平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月九日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－００８

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于使用部分超募资金对全资

子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１２年２月９日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司－滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》，现就使用部分超募资金对全资子公司进行增资的相关事宜公告如下：

一、公司整体超募资金使用情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８元。本次发行募集资金总额６３３６０ 万元，扣除发行费用４５９６．９１万元后募集资金净额５８７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６５１２万元的部分为３２２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的７５００万元用于归还银行贷款、５５００万元用于永久性补充流动资金、４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地、２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。经２０１１年９月２日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的５０００万元用于注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

经２０１２年２月９日第一届董事会第十五次会议审议通过将使用超募资金４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地修改为使用超募资金２５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地；将使用超募资金２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司修改为用超募资金１５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

截止目前公司尚未动用的超募资金为１０２５１．０９万元（不含利息）。

二、本次拟使用超募资金的情况

１、增资的必要性

滁州德力晶质玻璃有限公司增资是为了更好更快地实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目，需进行相关设备的采购，利用超募资金进行增资有利于公司整体资源配置优化，实现公司战略目标的同时又可节省项目成本。

２、使用用途

本次增资将用于滁州德力晶质玻璃有限公司实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目进行的相关设备采购、流动资金等。

３、使用安排

该议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，待提交２０１２年度第一次临时股东大会审议通过后进行相关的增资手续，公司将使用部分超募资金８０００万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，增资后的注册资本为１．３亿元。

三、增资对象的基本情况

公司名称：滁州德力晶质玻璃有限公司

公司注册号：３４１１００００００７０４９３

住所：滁州市南谯工业开发区乌衣园

法定代表人姓名：施卫东

注册资本：５０００万元人民币

实收资本：５０００万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。

截止２０１１年１２月３１日，滁州德力晶质玻璃有限公司总资产为７２９２７０２６．７４元，净资产为４８３４５６５７．９９元，净利润为－１６５４３４２．０１元。

四、相关合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、增资公司的影响

１、本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

２、本次对子公司的增资不涉及到关联交易。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。将会有利于开拓产品新领域、增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。

六、承诺事项

１、公司最近１２ 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；承诺使用超募资金进行增资后１２个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，滁州德力晶质玻璃有限公司将与保荐人平安证券有限责任公司及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

七、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司－滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》。同意公司使用超募资金８０００万元对全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司增资，增资后滁州德力晶质玻璃有限公司注册资本为１．３亿元。

八、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金对全资子公司－滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》后发表独立意见认为：

１、滁州德力晶质玻璃有限公司为安徽德力日用玻璃股份有限公司全资子公司，主要实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目，注册资本为５０００万元。截止２０１１年１２月３１日，滁州德力晶质玻璃有限公司总资产为７２９２７０２６．７４元，净资产为４８３４５６５７．９９元，净利润为－１６５４３４２．０１元；

２、公司拟使用超募资金８０００万元对滁州德力进行增资，增资后的注册资本为１．３亿元，主要是为了更好更快地实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目，有利于公司整体资源配置优化，在实现公司战略目标的同时又可节省项目成本；

３、经查公司最近１２ 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺使用超募资金进行增资后１２个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；

４、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，滁州德力晶质玻璃有限公司与保荐人平安证券有限责任公司及开户银行签订《募集资金三方监管协议》；

５、本次对子公司的增资不涉及到关联交易。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。将会有利于开拓产品新领域、增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展；

６、 我们同意公司使用超募资金８０００万元对滁州德力进行增资，增资后的注册资本为１．３亿元。

八、公司监事会意见

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司－滁州德力晶质玻璃有限公司增资的议案》，全体监事一致同意公司使用超募资金８０００万元对全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司增资，增资后滁州德力晶质玻璃有限公司注册资本为１．３亿元。

九、保荐机构和保荐代表人对公司拟使用部分超募资金对全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司增资事项的核查情况及意见

保荐机构平安证券经过核查，认为：德力股份本次将超额募集资金 ８０００万元用于向全资子公司滁州德力增资，已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，有助于降低德力股份子公司的资产负债率，降低财务费用，保障德力股份及其子公司稳健发展，符合募集资金使用的效率原则和公司及全体股东的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金对滁州德力进行增资符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金８０００万元对全资子公司滁州德力进行增资。

十、备查文件

１、第一届董事会第十五次会议决议；

２、第一届监事会第十一次会议决议；

３、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》；

４、平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月九日