证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议时间：2012年2月9日（星期四）上午9:30

　　2、 现场会议地点：公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 主持人：公司董事长唐远生先生。

　　6、 本次股东大会的股权登记日：2012年2月3日（星期五）

　　7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份 587,223,129股，占公司股份总数的83.83%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。

　　三、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意587,223,129股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于追加2011年年度审计费用的议案》；

　　表决结果为：同意587,223,129股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》；

　　表决结果为：同意587,223,129股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

　　2、 见证律师姓名：吴江成 方维忠

　　3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、 华映科技（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2012年2月9日